一、辭職董監高的基本情況
（一）基本情況
      本公司董事會于2021年1月4日收到董事蘇宏鳴先生遞交的辭職報告，自2021年1月4日起辭職生效。上述辭職人員持有公司股份784,000股，占公司股本的0.6222%。不是失信聯合懲戒對象，辭職后不再擔任公司其它職務。

      本公司董事會于2021年1月4日收到董事會秘書蘇宏鳴先生遞交的辭職報告，自2021年1月4日起辭職生效。上述辭職人員持有公司股份784,000股，占公司股本的0.6222%。不是失信聯合懲戒對象，辭職后不再擔任公司其它職務。

      本公司董事會于2021年1月4日收到其他職務蘇宏鳴先生遞交的辭職報告，自2021年1月4日起辭職生效。上述辭職人員持有公司股份784,000股，占公司股本的0.6222%。不是失信聯合懲戒對象，辭職后不再擔任公司其它職務。

      本公司董事會于2021年1月4日收到信息披露負責人蘇宏鳴先生遞交的辭職報告，自2021年1月4日起辭職生效。上述辭職人員持有公司股份784,000股，占公司股本的0.6222%。不是失信聯合懲戒對象，辭職后不再擔任公司其它職務。

      本次辭職董監高是否涉及董秘變動：是

（二）辭職原因
      蘇宏鳴先生因個人原因辭去公司董事、董事會秘書、其他職務（總經理助理）。

二、上述人員的辭職對公司產生的影響
（一）本次辭職未導致公司董事會成員人數低于法定最低人數，未導致公司監事會成員人數低于法定最低人數。

（二）對公司生產、經營上的影響
      蘇宏鳴先生辭去董事會秘書職務后，將由公司財務負責人趙峻嶺女士暫代董事會秘書及其他職務（總經理助理）。公司將盡快安排董事補選，蘇宏鳴先生的辭職對公司日常經營活動未產生重大不利影響，不會影響董事會正常運作。

三、備查文件
      1、辭職報告

上海延安醫藥洋浦股份有限公司
董事會
2021年1月4日