一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2021年3月17日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2021年3月1日以書面方式發出
5.會議主持人：董事長王學亮
6.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次會議的召集、召開程序，出席會議人員資格及召集人資格、會議的表決程序均符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關法律、法規和規定，所作決議合法有效。

（二）會議出席情況
會議應出席董事6人，出席和授權出席董事6人。

二、議案審議情況
（一）審議通過《關于公司變更注冊地址、經營范圍》的議案
1.議案內容：
1、原注冊地址：洋浦普瑞豪苑6幢2單元502房 。變更為：海南省洋浦經濟開發區新英灣區保稅港區高端旅游消費品制造產業園6號廠房一層。
2、原經營范圍：中成藥、化學原料藥及其制劑、抗生素原料藥及其制劑、生化藥品、包裝材料、日用百貨、五金交電、檢測儀器、化妝品、化學原料（危險品除外）、藥用輔料的銷售、進出口業務，醫療器械第I、II、III類的生產、銷售，電子商務（不得從事金融業務），設計、制作、代理、發布各類廣告，企業管理咨詢（不含金融投資、資產管理），文化藝術交流策劃，市場營銷策劃、電子商務信息咨詢、從事醫藥科技領域內的技術咨詢、技術服務、技術開發、技術轉讓。（一般經營項目自主經營，許可經營項目憑相關許可證或者批準文件經營）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）
    變更為：
中成藥、化學原料藥及其制劑、抗生素原料藥及其制劑、生化藥品、包裝材料、日用百貨、五金交電、檢測儀器、化妝品、化學原料（危險品除外）、藥用輔料的銷售，化妝品的生產，食品、保健品的生產、銷售，進出口業務，醫療器械第I、II、III類的生產、銷售，電子商務（不得從事金融業務），設計、制作、代理、發布各類廣告，企業管理咨詢（不含金融投資、資產管理），文化藝術交流策劃，市場營銷策劃、電子商務信息咨詢、從事醫藥科技領域內的技術咨詢、技術服務、技術開發、技術轉讓。（一般經營項目自主經營，許可經營項目憑相關許可證或者批準文件經營）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）
2.議案表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
該議案不涉及關聯交易事項，不需要回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關于修訂<公司章程>》的議案
1.議案內容：
該報告已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《關于擬修訂<公司章程>公告》（公告編號：2021-004）。
2.議案表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
該議案不涉及關聯交易事項，不需要回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關于制定<獨立董事工作細則>》的議案
1.議案內容：
根據公司章程及實際經營情況的需要，公司擬制定《獨立董事工作細則》。
2.議案表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
該議案不涉及關聯交易事項，不需要回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（四）審議通過《關于提名公司董事候選人》的議案
1.議案內容：
該報告已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告編號：2021-005）。
2.議案表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
該議案不涉及關聯交易事項，不需要回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（五）審議通過《關于提請召開上海延安醫藥洋浦股份有限公司2021年第一次臨時股東大會》的議案
1.議案內容：
該報告已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《關于召開2021年第一次臨時股東大會通知公告》（公告編號：2021-006）。
2.議案表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
該議案不涉及關聯交易事項，不需要回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（六）審議通過《關于同意向杭州銀行股份有限公司上海分行申請續貸》的議案
1.議案內容：
根據公司實際經營需要，擬向杭州銀行股份有限公司上海分行申請續貸人民幣壹仟萬元的流動資金貸款。由上海延安藥業（湖北）有限公司、上海延安藥業有限公司及王學亮夫婦保證擔保。
2.議案表決結果：同意6票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
該議案不涉及關聯交易事項，不需要回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
上海延安醫藥洋浦股份有限公司第二屆董事會第十二次會議決議

上海延安醫藥洋浦股份有限公司
董事會
2021年3月18日