一、任免基本情況
（一）任免的基本情況
根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司第二屆董事會第十二次會議 于2021年3月17日審議并通過：
提名趙峻嶺女士為公司董事，任職期限三年，自2021年第一次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份1,043,000股，占公司股本的0.8278%，不是失信聯合懲戒對象。

本次會議召開15日前以書面方式通知全體董事，實際到會董事6人，會議由董事長王學亮主持。
本次任免尚需提交股東大會審議。
本次任免是否涉及董秘變動：

（二）任命/免職原因
因公司原董事蘇宏鳴先生辭去公司職務，經董事長王學亮提議趙峻嶺女士接任董事。

（三）新任董監高人員履歷
趙峻嶺，漢族，中國國籍，無境外居留權，1971年10月出生，本科學歷。2004年7月畢業于上海財經大學會計專業；2004年8月至2005年12月，在上海信誼藥廠擔任財務經理；2006年1月至今任公司擔任董事、財務負責人，后于2018年2月28日辭去董事職務。

二、任免對公司產生的影響
（一）本次任免未導致公司董事會成員人數低于法定最低人數，未導致公司監事會成員人數低于法定最低人數。
（二）任免對公司生產、經營的影響：
任命趙峻嶺女士為董事不會對公司的日常經營活動產生重大影響。

三、備查文件
上海延安醫藥洋浦股份有限公司第二屆董事會第十二次會議決議

上海延安醫藥洋浦股份有限公司
董事會
2021年3月18日