一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2021年第一次臨時股東大會。

（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
無

（三）會議召開的合法性、合規性
本次股東大會的召集及召開時間、方式、召集人及主持人符合《中國人民共和國公司法》、《上海延安醫藥洋浦股份有限公司章程》及《股東大會議事規則》及等有關法律法規的規定。

（四）會議召開方式
本次會議采用現場投票方式召開。
無

（五）會議召開日期和時間
1、現場會議召開時間：2021年4月15日9：30。
無

（六）出席對象
1.股權登記日持有公司股份的股東。
股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東，不包含表決權恢復的優先股股東。

2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

（七）會議地點
上海市閔行區莘建東路58弄C座15樓VIP會議室

二、會議審議事項
（一）審議《關于修訂<公司章程>的議案》
該報告已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《關于擬修訂<公司章程>公告》（公告編號：2021-004）。

（二）審議《關于制定<獨立董事工作細則>的議案》
根據公司章程及實際經營情況的需要，公司擬制定《獨立董事工作細則》。

（三）審議《關于任命公司董事的議案》
該報告已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告編號：2021-007）。

上述議案存在特別決議議案，議案序號為一；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；
上述議案不存在關聯股東回避表決議案；
上述議案不存在優先股股東參與表決的議案。
上述議案不存在審議股票公開發行并在精選層掛牌的議案。
三、會議登記方法
（一）登記方式
出席會議的股東應持以下文件辦理登記：自然人股東持本人身份證；由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托委托人身份證（復印件）、由委托人親筆簽署的授權委托書和代理人身份證；由法定代表人法人股東出席本次會議的應出示本人身份證、法定代表人身份證明書；法人股東委托代表人出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋單位公章并有法定代表人簽署的書面委托書；股東可以以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。

（二）登記時間：2021年4月15日8時30分至9時30分

（三）登記地點：上海市閔行區莘建東路58弄C座15樓VIP會議室

四、其他
（一）會議聯系方式：（一）會議聯系方式：1、聯系地址：上海市閔行區莘建東路58弄C座15樓 2、董事會秘書（暫代）：趙峻嶺 3、聯系電話：021-54173706 4、郵箱：dsh2@yananpharm.com
（二）會議費用：自理

五、備查文件目錄
上海延安醫藥洋浦股份有限公司第二屆董事會第十二次會議決議

上海延安醫藥洋浦股份有限公司董事會
2021年3月18日