一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2021年4月15日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：董事長 王學亮
6.召開情況合法、合規、合章程性說明：
會議召集、召開、議案審議程序均符合《公司法》和《公司章程》及公司管理制度中關于股東大會會召開的有關規定,所作決議合法有效。

（二）會議出席情況
出席和授權出席本次股東大會的股東共11人，持有表決權的股份總數109,172,000股，占公司有表決權股份總數的86.64%。

（三）公司董事、監事、高級管理人員出席或列席股東大會情況
1.公司在任董事6人，出席3人，董事陳道峰、孫彭軍、王征因個人原因缺席（如適用）；
2.公司在任監事3人，出席2人，監事夏翔因個人原因缺席（如適用）；
3.公司董事會秘書出席會議；
公司高級管理人員王學亮、袁釗、趙峻嶺、陶煦、蔡麗穎、屈伸列席會議

二、議案審議情況
（一）審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》
1.議案內容：
該報告已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《關于擬修訂<公司章程>公告》（公告編號：2021-004）。
2.議案表決結果：
同意股數109,172,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

（二）審議通過《關于制定<獨立董事工作細則>的議案》
1.議案內容：
根據公司章程及實際經營情況的需要，公司制定《獨立董事工作細則》。
2.議案表決結果：
同意股數109,172,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

（三）審議通過《關于任命公司董事的議案》
1.議案內容：
該報告已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告編號：2021-007）。
2.議案表決結果：
同意股數109,172,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

三、經本次股東大會審議的董事、監事、高級管理人員變動議案生效情況（如有）

四、備查文件目錄
1、上海延安醫藥洋浦股份有限公司2021年第一次臨時股東大會決議
2、上海延安醫藥洋浦股份有限公司2021年第一次臨時股東大會會議記錄

上海延安醫藥洋浦股份有限公司
董事會
2021年4月16日