一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2021年4月19日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2021年4月9日以郵件方式發出
5.會議主持人：董事長 王學亮
6.會議列席人員（如有）：全體監事、高管
7.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次會議的召集、召開程序，出席會議人員資格及召集人資格、會議的表決程序均符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關法律、法規和規定，所作決議合法有效。

（二）會議出席情況
會議應出席董事7人，出席和授權出席董事7人。
董事王征、孫彭軍因個人原因缺席，委托董事王學亮代為表決（如有）。
二、議案審議情況
（一）審議通過《2020年年度報告及其摘要》議案
1.議案內容：
該報告已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《2020年年度報告》（公告編號：2021-011）和《2020年年度報告摘要》（公告編號：2021-012）。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯事項，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《2020年資金占用專項報告》議案
1.議案內容：
該報告已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《2020年度資金占用專項報告》（公告編號：2021-016）。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯事項，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（三）審議通過《2020年度董事會工作報告》議案
1.議案內容：
公司董事會對 2020年度工作進行了回顧與討論，形成 2020年度董事會工作報告。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯事項，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（四）審議通過《2020年度總經理工作報告》議案
1.議案內容：
總經理對 2020年度工作情況進行了回顧與總結，并對 2021年的工作進行了展望。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯事項，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（五）審議通過《2020年度財務決算報告》議案
1.議案內容：
公司已根據實際情況，總結了公司 2020年度財務狀況，并作出 2020年度財務決算報告。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯事項，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（六）審議通過《2021年度財務預算報告》議案
1.議案內容：
根據公司 2020年度財務決算報告及公司實際情況和后續發展，公司制定了 2021年度財務預算。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯事項，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（七）審議通過《2020年度利潤分配方案》議案
1.議案內容：
根據公司的經營情況及立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《審計報告》，為公司長遠發展，2020年度不進行利潤分配。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯事項，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（八）審議通過《關于續聘2021年度審計機構》的議案
1.議案內容：
擬聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）為2021年審計機構。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯事項，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（九）審議通過《關于2020年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》議案
1.議案內容：
該報告已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《2020年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2021-017）
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯事項，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（十）審議通過《關于任命公司董事會秘書》議案
1.議案內容：
該報告已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《高級管理人員任命公告》（公告編號：2021-014）
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯事項，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（十一）審議通過《關于同意為上海延安藥業有限公司貸款提供擔?！纷h案
1.議案內容：
公司同意為公司全資子公司上海延安藥業有限公司向上海農村商業銀行股份有限公司閔行支行的借款提供保證擔保，保證擔保借款人民幣伍佰萬元，用途用于支付貨款及支付工資、社保公積金、水電房租等（具體以貴行核準后本公司與貴行簽訂的每筆貸款保證合同為準），期限一年。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯事項，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（十二）審議通過《關于提請召開公司2020年度股東大會》議案
1.議案內容：
該報告已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《關于召開2020年年度股東大會通知公告》（公告編號：2021-013）
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯事項，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
上海延安醫藥洋浦股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議

上海延安醫藥洋浦股份有限公司
董事會
2021年4月20日