一、會議召開基本情況
(一)股東大會屆次
本次會議為2020年年度股東大會。
(二)召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
無
(三)會議召開的合法性、合規性
本次股東大會的召集及召開時間、方式、召集人及主持人符合《中國人民共和國公司法》、《上海延安醫藥洋浦股份有限公司章程》及《股東大會議事規則》及等有關法律法規的規定。
(四)會議召開方式
本次會議采用現場投票方式召開。
無
(五)會議召開日期和時間
1、現場會議召開時間:2021年5月13日13:30。
其他投票方式:無
(六)出席對象
1.股權登記日持有公司股份的股東。
股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東(具體情況詳見下表)均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。其中,不包含優先股股東,不包含表決權恢復的優先股股東。
股份類別 |
證券代碼 |
證券簡稱 |
股權登記日 |
普通股 |
839010 |
延安醫藥 |
2021年5月10日 |
2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
3.本公司聘請的德恒律師事務所兩位律師(如有)。
(七)會議地點
上海市閔行區莘建東路58弄C座15樓VIP會議室
二、會議審議事項
(一)審議《2020年年度報告及其摘要》
該報告已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)的《2020年年度報告》(公告編號:2021-011)和《2020年年度報告摘要》(公告編號:2021-012)。
(二)審議《2020年資金占用專項報告》
該報告已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)的《2020年度資金占用專項報告》(公告編號:2021-016)。
(三)審議《2020年度董事會工作報告》
公司董事會對 2020年度工作進行了回顧與討論,形成 2020年度董事會工作報告。
(四)審議《2020年度監事會工作報告》
公司監事會對 2020年度工作進行了回顧與討論,形成 2020年度監事會工作報告。
(五)審議《2020年度財務決算報告》
公司已根據實際情況,總結了公司 2020年度財務狀況,并作出 2020年度財務決算報告。
(六)審議《2021年度財務預算報告》
根據公司 2020年度財務決算報告及公司實際情況和后續發展,公司制定了 2021年度財務預算。
(七)審議《2020年度利潤分配方案》
根據公司的經營情況及立信會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《審計報告》,為公司長遠發展,2020年度不進行利潤分配。
(八)審議《關于續聘2021年度審計機構》
擬聘請立信會計師事務所(特殊普通合伙)為2021年審計機構。
上述議案不存在特別決議議案;
上述議案不存在累積投票議案;
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案;
上述議案不存在關聯股東回避表決議案;
上述議案不存在優先股股東參與表決的議案。
上述議案不存在審議股票公開發行并在精選層掛牌的議案。
三、會議登記方法
(一)登記方式
出席會議的股東應持以下文件辦理登記:自然人股東持本人身份證;由代理人代表個人股東出席本次會議的,應出示委托委托人身份證(復印件)、由委托人親筆簽署的授權委托書和代理人身份證;由法定代表人法人股東出席本次會議的應出示本人身份證、法定代表人身份證明書;法人股東委托代表人出席本次會議的,應出示本人身份證、加蓋單位公章并有法定代表人簽署的書面委托書;股東可以以信函、傳真及上門方式登記,公司不接受電話方式登記。
(二)登記時間:2020年5月13日9時00分至11時00分
(三)登記地點:上海市閔行區莘建東路58弄C座15樓VIP會議室
四、其他
(一)會議聯系方式:(一)1、聯系地址:上海市閔行區莘建東路58弄C座204室 2、董事會秘書:張偉 3、聯系電話:021-54175679 4、郵箱:dsh2@yananpharm.com
(二)會議費用:自理
五、備查文件目錄
上海延安醫藥洋浦股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議
上海延安醫藥洋浦股份有限公司董事會
2021年4月20日
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