一、任免基本情況
（一）任免的基本情況
根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司第二屆董事會第十三次會議 于2021年4月19日審議并通過：
任命張偉先生為公司董事會秘書，任職期限三年，自2021年4月19日起生效。上述任命人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯合懲戒對象。

本次會議召開10日前以郵件方式通知全體董事，實際到會董事7人，會議由董事長王學亮主持。
本次任免不需提交股東大會審議。
本次任免是否涉及董秘變動：
（二）任命/免職原因
因公司原董事會秘書蘇宏鳴先生辭去公司職務，經董事長王學亮提議張偉先生接任董事會秘書。

（三）新任董監高人員履歷
張偉先生簡歷如下：男，中國國籍，無境外居留權，1978年出生，碩士學歷。2004年7月畢業于華東師范大學企業管理碩士專業；2004年8月至2007年5月于隧道股份財務部擔任科員；2007年9月至2014年3月于華泰聯合證券投行部任業務董事；2016年5月至2018年6月于優家寶貝任CFO；2019年1月至2020年6月于同禾科技任財務總監兼董秘；2020年7月至2021年4月于上海元施智能科技有限公司任財務總監。

二、任免對公司產生的影響
（一）本次免職/任免未導致公司董事會成員人數低于法定最低人數，未導致公司監事會成員人數低于法定最低人數。

（二）任免對公司生產、經營的影響：
任命張偉先生為董事會秘書有助于公司開展信息披露工作，不會對公司的日常經營活動產生重大影響。

三、備查文件
上海延安醫藥洋浦股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議

上海延安醫藥洋浦股份有限公司
董事會
2021年4月20日