一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2021年5月13日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：董事長 王學亮
6.召開情況合法、合規、合章程性說明：
會議召集、召開、議案審議程序均符合《公司法》和《公司章程》及公司管理制度中關于股東大會會召開的有關規定,所作決議合法有效。

（二）會議出席情況
出席和授權出席本次股東大會的股東共14人，持有表決權的股份總數117,953,400股，占公司有表決權股份總數的93.61%。

（三）公司董事、監事、高級管理人員出席或列席股東大會情況
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任監事3人，出席3人；
3.公司董事會秘書出席會議；
公司高級管理人員王學亮、袁釗、張偉、趙峻嶺、陶煦、蔡麗穎、屈伸、陳宏權列席會議。

二、議案審議情況
（一）審議通過《2020年年度報告及其摘要》
1.議案內容：
該報告已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《2020年年度報告》（公告編號：2021-011）和《2020年年度報告摘要》（公告編號：2021-012）。
2.議案表決結果：
同意股數117,953,400股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯事項，不存在應當回避表決的情形。

（二）審議通過《2020年資金占用專項報告》
1.議案內容：
該報告已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《2020年度資金占用專項報告》（公告編號：2021-016）。
2.議案表決結果：
同意股數117,953,400股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯事項，不存在應當回避表決的情形。

（三）審議通過《2020年度董事會工作報告》
1.議案內容：
公司董事會對 2020年度工作進行了回顧與討論，形成 2020年度董事會工作報告。
2.議案表決結果：
同意股數117,953,400股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯事項，不存在應當回避表決的情形。

（四）審議通過《2020年度監事會工作報告》
1.議案內容：
公司監事會對 2020年度工作進行了回顧與討論，形成 2020年度監事會工作報告。
2.議案表決結果：
同意股數117,953,400股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯事項，不存在應當回避表決的情形。

（五）審議通過《2020年度財務決算報告》
1.議案內容：
公司已根據實際情況，總結了公司 2020年度財務狀況，并作出 2020年度財務決算報告。
2.議案表決結果：
同意股數117,953,400股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯事項，不存在應當回避表決的情形。

（六）審議通過《2021年度財務預算報告》
1.議案內容：
根據公司 2020年度財務決算報告及公司實際情況和后續發展，公司制定了 2021年度財務預算。
2.議案表決結果：
同意股數117,953,400股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯事項，不存在應當回避表決的情形。

（七）審議通過《2020年度利潤分配方案》
1.議案內容：
根據公司的經營情況及立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的《審計報告》，為公司長遠發展，2020年度不進行利潤分配。
2.議案表決結果：
同意股數117,953,400股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯事項，不存在應當回避表決的情形。

（八）審議通過《關于續聘2021年度審計機構》
1.議案內容：
該報告已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《上海延安醫藥洋浦股份有限公司擬續聘會計師事務所公告》（公告編號：2021-019）。
2.議案表決結果：
同意股數117,953,400股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯事項，不存在應當回避表決的情形。

三、律師見證情況
（一）律師事務所名稱：德恒上海律師事務所
（二）律師姓名：胡昊天、唐思杰
（三）結論性意見
本所經辦律師認為，本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格、本次股東大會的議案和表決程序等均符合《公司法》《證券法》等法 律、法規、規范性文件和《公司章程》《股東大會議事規則》的有關規定，本次 股東大會通過的決議合法、有效。

四、備查文件目錄
1、上海延安醫藥洋浦股份有限公司2020年年度股東大會決議及會議記錄

上海延安醫藥洋浦股份有限公司
董事會
2021年5月14日