一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2021年5月27日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2021年5月20日以電話方式發出
5.會議主持人：董事長 王學亮
6.會議列席人員（如有）：董事會秘書
7.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次會議的召集、召開程序，出席會議人員資格及召集人資格、會議的表決程序均符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關法律、法規和規定，所作決議合法有效。

（二）會議出席情況
會議應出席董事7人，出席和授權出席董事7人。

二、議案審議情況
（一）審議通過《關于同意為上海延安藥業有限公司貸款提供擔?！返淖h案
1.議案內容：
現知悉上海延安藥業有限公司向上海農村商業銀行股份有限公司閔行支行申請借款伍佰萬元（具體事宜以借款合同為準）。因上海市中小微企業政策性融資擔?；鸸芾碇行奈募?，經董事表決，補充同意本公司作為保證人向上述借款合同的保證人上海市中小微企業政策性融資擔?；鸸芾碇行奶峁┓磽?，擔保的方式為無限連帶責任保證。具體的擔保范圍和擔保期限等以本公司向上海市中小微企業政策性融資擔?；鸸芾碇行某鼍叩摹恫豢沙蜂N信用反擔保函》為準。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯事項，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
1、上海延安醫藥洋浦股份有限公司第二屆董事會第十四次會議決議
2、上海延安醫藥洋浦股份有限公司第二屆董事會第十四次會議記錄

上海延安醫藥洋浦股份有限公司
董事會
2021年5月28日