一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2021年6月18日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場及通訊
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2021年6月16日以郵件方式發出
5.會議主持人：董事長 王學亮
6.會議列席人員（如有）：董事會秘書
7.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次會議的召集、召開程序，出席會議人員資格及召集人資格、會議的表決程序均符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關法律、法規和規定，所作決議合法有效。

（二）會議出席情況
會議應出席董事7人，出席和授權出席董事5人。
董事王征、孫彭軍因個人原因缺席，未委托其他董事代為表決（如有）。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于同意為上海延安醫藥有限公司綜合授信額度提供擔?！返淖h案
1.議案內容：
公司為公司子公司上海延安醫藥有限公司向招商銀行股份有限公司上海閔行支行申請人民幣1000萬元的綜合授信額度提供連帶責任保證，擔保期限自2021年6月22日至2022年6月21日。
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯事項，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
1、上海延安醫藥洋浦股份有限公司第二屆董事會第十五次會議決議
2、上海延安醫藥洋浦股份有限公司第二屆董事會第十五次會議記錄

上海延安醫藥洋浦股份有限公司
董事會
2021年6月22日