一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2021年8月18日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場及通訊
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2021年8月6日以郵件方式發出
5.會議主持人：董事長 王學亮
6.會議列席人員（如有）：監事、高管
7.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次會議的召集、召開程序，出席會議人員資格及召集人資格、會議的表決程序均符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關法律、法規和規定，所作決議合法有效。

（二）會議出席情況
會議應出席董事7人，出席和授權出席董事7人。
董事孫彭軍因個人原因缺席，委托董事王學亮代為表決（如有）。

二、議案審議情況
（一）審議通過《公司2021年半年度報告》議案
1.議案內容：
該報告已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《2021年半年度報告》（公告編號：2021-026）。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯事項，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關于2021年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的議案
1.議案內容：
該報告已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《2021年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2021-027）。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯事項，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
上海延安醫藥洋浦股份有限公司第二屆董事會第十六次會議決議

上海延安醫藥洋浦股份有限公司
董事會
2021年8月19日