一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2021年8月31日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場及通訊
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2021年8月20日以郵件方式發出
5.會議主持人：董事長 王學亮
6.會議列席人員（如有）：董事會秘書張偉
7.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次會議的召集、召開程序，出席會議人員資格及召集人資格、會議的表決程序均符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關法律、法規和規定，所作決議合法有效。

（二）會議出席情況
會議應出席董事7人，出席和授權出席董事7人。

二、議案審議情況
（一）審議通過《關于公司擬與國泰君安證券股份有限公司解除持續督導協議》的議案
1.議案內容：
基于公司發展需要，公司經與國泰君安證券股份有限公司充分溝通及友好協商，擬解除持續督導協議，并就終止相關事宜達成一致意見。待本次變更持續督導主辦券商事項經全國中小企業股份轉讓系統審核通過后，國泰君安證券股份有限公司將不再擔任公司持續督導主辦券商。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯事項，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關于與國泰君安證券股份有限公司解除持續督導協議的說明報告》的議案
1.議案內容：
根據《全國中小企業股份轉讓系統主辦券商和掛牌公司協商一致解除持續督導協議操作指南》等相關規定，公司本次變更持續督導事項經公司董事會及股東大會審核通過后，公司擬向全國中小企業股份轉讓系統提交《關于與國泰君安證券股份有限公司解除持續督導協議的說明報告》。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯事項，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關于公司擬與天風證券股份有限公司簽署持續督導協議》的議案
1.議案內容：
基于公司的發展需要，同時根據中國證監會及全國中小企業股份轉讓系統的相關要求及規定，公司擬與天風證券股份有限公司簽署《持續督導協議書》。待本次持續督導主辦券商變更事宜經全國中小企業股份轉讓系統審核通過后，將由天風證券股份有限公司承接主辦券商并履行持續督導義務。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯事項，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（四）審議通過《關于授權董事會全權辦理持續督導主辦券商變更相關事宜》的議案
1.議案內容：
為保障公司順利完成本次持續督導主辦券商變更工作，提議授權公司董事會全權負責辦理公司本次持續督導主辦券商變更事宜。具體授權范圍包括就本次持續督導主辦券商變更向全國中小企業股份轉讓系統公司申報相關文件資料，批準、簽署與本次持續督導主辦券商變更相關的文件、合同，辦理與本次持續督導主辦券商變更相關的其他一切事宜。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯事項，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（五）審議通過《關于提請召開上海延安醫藥洋浦股份有限公司2021年第二次臨時股東大會》的議案
1.議案內容：
該報告已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《關于召開上海延安醫藥洋浦股份有限公司2021年第二次臨時股東大會通知公告》（公告編號：2021-031）
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯事項，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
上海延安醫藥洋浦股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議

上海延安醫藥洋浦股份有限公司
董事會
2021年8月31日