一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2021年第二次臨時股東大會。

（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
無

（三）會議召開的合法性、合規性
本次股東大會的召集及召開時間、方式、召集人及主持人符合《中國人民共和國公司法》、《上海延安醫藥洋浦股份有限公司章程》及《股東大會議事規則》及等有關法律法規的規定。

（四）會議召開方式
本次會議采用現場投票方式召開。
無

（五）會議召開日期和時間
1、現場會議召開時間：2021年9月15日13:30。
無

（六）出席對象
1.股權登記日持有公司股份的股東。
股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東，不包含表決權恢復的優先股股東。

2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
（七）會議地點
上海市閔行區莘建東路58弄C座15樓VIP會議室

二、會議審議事項
（一）審議《關于公司擬與國泰君安證券股份有限公司解除持續督導協議的議案》
基于公司發展需要，公司經與國泰君安證券股份有限公司充分溝通及友好協商，擬解除持續督導協議，并就終止相關事宜達成一致意見。待本次變更持續督導主辦券商事項經全國中小企業股份轉讓系統審核通過后，國泰君安證券股份有限公司將不再擔任公司持續督導主辦券商。

（二）審議《關于與國泰君安證券股份有限公司解除持續督導協議的說明報告的議案》
根據《全國中小企業股份轉讓系統主辦券商和掛牌公司協商一致解除持續督導協議操作指南》等相關規定，公司本次變更持續督導事項經公司董事會及股東大會審核通過后，公司擬向全國中小企業股份轉讓系統提交《關于與國泰君安證券股份有限公司解除持續督導協議的說明報告》。

（三）審議《關于公司擬與天風證券股份有限公司簽署持續督導協議的議案》
基于公司的發展需要，同時根據中國證監會及全國中小企業股份轉讓系統的相關要求及規定，公司擬與天風證券股份有限公司簽署《持續督導協議書》。待本次持續督導主辦券商變更事宜經全國中小企業股份轉讓系統審核通過后，將由天風證券股份有限公司承接主辦券商并履行持續督導義務。

（四）審議《關于授權董事會全權辦理持續督導主辦券商變更相關事宜的議案》
為保障公司順利完成本次持續督導主辦券商變更工作，提議授權公司董事會全權負責辦理公司本次持續督導主辦券商變更事宜。具體授權范圍包括就本次持續督導主辦券商變更向全國中小企業股份轉讓系統公司申報相關文件資料，批準、簽署與本次持續督導主辦券商變更相關的文件、合同，辦理與本次持續督導主辦券商變更相關的其他一切事宜。

上述議案不存在特別決議議案；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；
上述議案不存在關聯股東回避表決議案；
上述議案不存在優先股股東參與表決的議案。
上述議案不存在審議股票公開發行并在精選層掛牌的議案。
三、會議登記方法
（一）登記方式
出席會議的股東應持以下文件辦理登記：自然人股東持本人身份證；由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托委托人身份證（復印件）、由委托人親筆簽署的授權委托書和代理人身份證；由法定代表人法人股東出席本次會議的應出示本人身份證、法定代表人身份證明書；法人股東委托代表人出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋單位公章并有法定代表人簽署的書面委托書；股東可以以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。

（二）登記時間：2021年9月15日9時30分至10時30分

（三）登記地點：上海市閔行區莘建東路58弄C座15樓VIP會議室

四、其他
（一）會議聯系方式：1、聯系地址：上海市閔行區莘建東路58弄C座15樓 2、董事會秘書：張偉 3、聯系電話：021-54173706 4、郵箱：dsh2@yananpharm.com

（二）會議費用：自費

五、備查文件目錄
上海延安醫藥洋浦股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議

上海延安醫藥洋浦股份有限公司董事會
2021年8月31日