一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2021年9月15日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：董事長 王學亮
6.召開情況合法、合規、合章程性說明：
會議召集、召開、議案審議程序均符合《公司法》和《公司章程》及公司管理制度中關于股東大會會召開的有關規定,所作決議合法有效。

（二）會議出席情況
出席和授權出席本次股東大會的股東共12人，持有表決權的股份總數116,129,000股，占公司有表決權股份總數的92.17%。

（三）公司董事、監事、高級管理人員出席或列席股東大會情況
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任監事3人，出席2人，監事王海燕因個人原因缺席（如適用）；
3.公司董事會秘書出席會議；
公司高級管理人員王學亮、袁釗、張偉、趙峻嶺、陶煦、蔡麗穎、屈伸列席會議。

二、議案審議情況
（一）審議通過《關于公司擬與國泰君安證券股份有限公司解除持續督導協議的議案》
1.議案內容：
基于公司發展需要，公司經與國泰君安證券股份有限公司充分溝通及友好協商，擬解除持續督導協議，并就終止相關事宜達成一致意見。待本次變更持續督導主辦券商事項經全國中小企業股份轉讓系統審核通過后，國泰君安證券股份有限公司將不再擔任公司持續督導主辦券商。
2.議案表決結果：
同意股數116,129,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯事項，不存在應當回避表決的情形。

（二）審議通過《關于與國泰君安證券股份有限公司解除持續督導協議的說明報告的議案》
1.議案內容：
根據《全國中小企業股份轉讓系統主辦券商和掛牌公司協商一致解除持續督導協議操作指南》等相關規定，公司本次變更持續督導事項經公司董事會及股東大會審核通過后，公司擬向全國中小企業股份轉讓系統提交《關于與國泰君安證券股份有限公司解除持續督導協議的說明報告》。
2.議案表決結果：
同意股數116,129,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯事項，不存在應當回避表決的情形。

（三）審議通過《關于公司擬與天風證券股份有限公司簽署持續督導協議的議案》
1.議案內容：
基于公司的發展需要，同時根據中國證監會及全國中小企業股份轉讓系統的相關要求及規定，公司擬與天風證券股份有限公司簽署《持續督導協議書》。待本次持續督導主辦券商變更事宜經全國中小企業股份轉讓系統審核通過后，將由天風證券股份有限公司承接主辦券商并履行持續督導義務。
2.議案表決結果：
同意股數116,129,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯事項，不存在應當回避表決的情形。

（四）審議通過《關于授權董事會全權辦理持續督導主辦券商變更相關事宜的議案》
1.議案內容：
為保障公司順利完成本次持續督導主辦券商變更工作，提議授權公司董事會全權負責辦理公司本次持續督導主辦券商變更事宜。具體授權范圍包括就本次持續督導主辦券商變更向全國中小企業股份轉讓系統公司申報相關文件資料，批準、簽署與本次持續督導主辦券商變更相關的文件、合同，辦理與本次持續督導主辦券商變更相關的其他一切事宜。
2.議案表決結果：
同意股數116,129,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯事項，不存在應當回避表決的情形。

三、備查文件目錄
1、上海延安醫藥洋浦股份有限公司2021年第二次臨時股東大會決議

上海延安醫藥洋浦股份有限公司
董事會
2021年9月16日