一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2021年第三次臨時股東大會。
（二）原股東大會召開日期和時間
1、現場會議召開時間：2021年12月1日13:30，預計會期0.5天。
無
（三）原股東大會股權登記日：2021年11月25日

二、延期召開股東大會原因
因工作流程統籌安排的需要，無法如期召開2021年第三次臨時股東大會，為保證股東大會順利召開，結合公司實際工作情況，董事會決定延期召開2021年第三次臨時股東大會，此次延期召開股東大會符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。

三、延期后股東大會基本情況
（一）股東大會召開日期和時間
1、現場會議召開時間：2021年12月3日13:30，預計會期0.5天。
無
（二）股東大會股權登記日
延期召開的股東大會股權登記日為2021年11月29日。
其他相關事項參照公司2021年11月16日披露的公告，公告編號：2021-043。

四、其他
除會議召開日期和時間、股權登記日、會議登記時間外，會議召開方式、出席對象、會議地點、會議審議事項、方式及地點等事項均不變。公司對延期召開2021年第三次臨時股東大會給投資者帶來的不便深表歉意！

上海延安醫藥洋浦股份有限公司
董事會
2021年11月17日