2021-037延安醫藥：第二屆董事會第十八次會議決議公告
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2021年11月15日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場及通訊
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2021年11月10日以書面方式發出
5.會議主持人：董事長 王學亮
6.會議列席人員：董事長 王學亮
7.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次會議的召集、召開程序，出席會議人員資格及召集人資格、會議的表決程序均符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關法律、法規和規定，所作決議合法有效。
（二）會議出席情況
會議應出席董事7人，出席和授權出席董事7人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于提名公司核心員工的議案》
1.議案內容：
該報告已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《關于對擬認定核心員工進行公示并征求意見的公告》（公告編號：2021-039）
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯事項，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關于公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）的議案》
1.議案內容：
該報告已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》（公告編號：2021-040）
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無
公司現任獨立董事陳道峰對本項議案發表了同意的獨立意見。（如有）
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯事項，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》
1.議案內容：
為了具體實施公司股權激勵計劃，根據《公司章程》等相關規定，公司董事會提請股東大會授權董事會全權辦理2021年限制性股票激勵計劃相關事宜。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯事項，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（四）審議通過《關于公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》
1.議案內容：
該報告已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《2021年限制性股票激勵計劃授予的激勵對象名單》（公告編號：2021-041）
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯事項，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（五）審議通過《關于制定<2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》
1.議案內容：
該報告已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》（公告編號：2021-042）
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯事項，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（六）審議通過《關于提請召開公司2021年第三次臨時股東大會的議案》
1.議案內容：
該報告已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《關于召開2021年第三次臨時股東大會通知公告》（公告編號：2021-043）
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯事項，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
上海延安醫藥洋浦股份有限公司第二屆董事會第十八次會議決議
上海延安醫藥洋浦股份有限公司
董事會
2021年11月16日
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