2021-038延安醫藥：第二屆監事會第九次會議決議公告
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2021年11月15日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場及通訊
4.發出監事會會議通知的時間和方式：2021年11月10日 以書面方式發出
5.會議主持人：監事會主席王海燕
6.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次會議的召集、召開程序，出席會議人員資格及召集人資格、會議的表決程序均符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關法律、法規和規定，所作決議合法有效。
（二）會議出席情況
會議應出席監事3人，出席和授權出席監事3人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于提名公司核心員工》的議案
1.議案內容：
該報告已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《關于對擬認定核心員工進行公示并征求意見的公告》（公告編號：2021-039）
2.議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯事項，不存在應當回避表決的情形。
本議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關于公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的議案
1.議案內容：
該報告已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》（公告編號：2021-040）
2.議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯事項，不存在應當回避表決的情形。
本議案尚需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關于公司2021 年限制性股票激勵計劃激勵對象名單》的議案
1.議案內容：
該報告已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《2021年限制性股票激勵計劃授予的激勵對象名單》（公告編號：2021-041）
2.議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯事項，不存在應當回避表決的情形。
本議案尚需提交股東大會審議。
（四）審議通過《關于制定<2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>》的議案
1.議案內容：
該報告已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》（公告編號：2021-042）
2.議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯事項，不存在應當回避表決的情形。
本議案尚需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
上海延安醫藥洋浦股份有限公司第二屆監事會第九次會議決議
上海延安醫藥洋浦股份有限公司
監事會
2021年11月16日
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