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        2021-043延安醫藥:關于召開2021年第三次臨時股東大會通知公告


        分類: 公告

        作者:

        來源:

        發布時間:2022-06-13 13:53

        一、會議召開基本情況
        (一)股東大會屆次
        本次會議為2021年第三次臨時股東大會。

        (二)召集人
        本次股東大會的召集人為董事會。

        (三)會議召開的合法性、合規性
        本次股東大會的召集及召開時間、方式、召集人及主持人符合《中國人民共和國公司法》、《上海延安醫藥洋浦股份有限公司章程》及《股東大會議事規則》及等有關法律法規的規定。

        (四)會議召開方式
        本次會議召開方式為:
         

        (五)會議召開日期和時間
        1、現場會議召開時間:2021年12月1日13:30。

        (六)出席對象
        1.股權登記日持有公司股份的股東。
        股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東(具體情況詳見下表)均有權出席股東大會(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。其中,不包含優先股股東,不包含表決權恢復的優先股股東。

        股份類別

        證券代碼

        證券簡稱

        股權登記日

        普通股

        839010

        延安醫藥

        2021年11月25日

        2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
        (七)會議地點
        上海市閔行區莘建東路58弄C座15樓VIP會議室

        二、會議審議事項
        (一)審議《關于提名公司核心員工的議案》
        該報告已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)的《關于對擬認定核心員工進行公示并征求意見的公告》(公告編號:2021-039)

        (二)審議《關于公司2021年限制性股票激勵計劃(草案)的議案》
        該報告已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)的《2021年限制性股票激勵計劃(草案)》(公告編號:2021-040)

        (三)審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》
        為了具體實施公司股權激勵計劃,根據《公司章程》等相關規定,公司董事會提請股東大會授權董事會全權辦理2021年限制性股票激勵計劃相關事宜。

        (四)審議《關于公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》
        該報告已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)的《2021年限制性股票激勵計劃授予的激勵對象名單》(公告編號:2021-041)

        (五)審議《關于制定<2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》
        該報告已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺(www.neeq.com.cn)的《2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》(公告編號:2021-042)

        上述議案存在特別決議議案,議案序號為(二);
        上述議案不存在累積投票議案;
        上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案;
        上述議案不存在關聯股東回避表決議案;
        上述議案不存在優先股股東參與表決的議案;
        上述議案不存在審議公開發行股票并在北交所上市的議案。
        三、會議登記方法
        (一)登記方式
        出席會議的股東應持以下文件辦理登記:自然人股東持本人身份證;由代理人代表個人股東出席本次會議的,應出示委托委托人身份證(復印件)、由委托人親筆簽署的授權委托書和代理人身份證;由法定代表人法人股東出席本次會議的應出示本人身份證、法定代表人身份證明書;法人股東委托代表人出席本次會議的,應出示本人身份證、加蓋單位公章并有法定代表人簽署的書面委托書;股東可以以信函、傳真及上門方式登記,公司不接受電話方式登記。

        (二)登記時間:2021年12月1日10時30分至11時30分

        (三)登記地點:上海市閔行區莘建東路58弄C座15樓VIP會議室

        四、其他
        (一)會議聯系方式:1、聯系地址:上海市閔行區莘建東路58弄C座15樓 2、董事會秘書:張偉 3、聯系電話:021-54173706 4、郵箱:dsh2@yananpharm.com

        (二)會議費用:自費

        五、備查文件目錄
        上海延安醫藥洋浦股份有限公司第二屆董事會第十八次會議決議

        上海延安醫藥洋浦股份有限公司董事會
        2021年11月16日

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