2021-054延安醫藥：第二屆董事會第十九次會議決議公告
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2021年12月7日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場及通訊
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2021年12月3日以電話方式發出
5.會議主持人：董事長 王學亮
6.會議列席人員：董事長 王學亮
7.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次會議的召集、召開程序，出席會議人員資格及召集人資格、會議的表決程序均符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關法律、法規和規定，所作決議合法有效。
（二）會議出席情況
會議應出席董事7人，出席和授權出席董事7人。
董事王征因個人原因缺席，委托董事王學亮代為表決（如有）。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于提名王學亮先生為公司第三屆董事會董事的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《董事、監事換屆公告》（公告編號：2021-059）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無
公司現任獨立董事陳道峰對本項議案發表了同意的獨立意見。（如有）
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關于提名邱惠珍女士為公司第三屆董事會董事的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《董事、監事換屆公告》（公告編號：2021-059）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無
公司現任獨立董事陳道峰對本項議案發表了同意的獨立意見。（如有）
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關于提名袁釗先生為公司第三屆董事會董事的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《董事、監事換屆公告》（公告編號：2021-059）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無
公司現任獨立董事陳道峰對本項議案發表了同意的獨立意見。（如有）
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（四）審議通過《關于提名趙峻嶺女士為公司第三屆董事會董事的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《董事、監事換屆公告》（公告編號：2021-059）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無
公司現任獨立董事陳道峰對本項議案發表了同意的獨立意見。（如有）
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（五）審議通過《關于提名王征先生為公司第三屆董事會董事的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《董事、監事換屆公告》（公告編號：2021-059）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無
公司現任獨立董事陳道峰對本項議案發表了同意的獨立意見。（如有）
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（六）審議通過《關于提名孫彭軍先生為公司第三屆董事會董事的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《董事、監事換屆公告》（公告編號：2021-059）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無
公司現任獨立董事陳道峰對本項議案發表了同意的獨立意見。（如有）
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（七）審議通過《關于提名陳道峰先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《董事、監事換屆公告》（公告編號：2021-059）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無
公司現任獨立董事陳道峰對本項議案發表了同意的獨立意見。（如有）
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（八）審議通過《關于修訂<公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）>的議案》
1.議案內容：
該報告已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《2021年限制性股票激勵計劃（草案）（修訂版）》（公告編號：2021-056）
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無
公司現任獨立董事陳道峰對本項議案發表了同意的獨立意見。（如有）
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（九）審議通過《關于修訂<2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》
1.議案內容：
該報告已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂版）》（公告編號：2021-057）
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（十）審議通過《關于提請召開公司2021年第三次臨時股東大會的議案》
1.議案內容：
該報告已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《關于召開2021年第三次臨時股東大會通知公告》（公告編號：2021-058）
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯事項，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
上海延安醫藥洋浦股份有限公司第二屆董事會第十九次會議決議
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董事會
2021年12月7日
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