2021-058延安醫藥：關于召開2021年第三次臨時股東大會通知公告
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2021年第三次臨時股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規性
本次股東大會的召集及召開時間、方式、召集人及主持人符合《中國人民共和國公司法》、《上海延安醫藥洋浦股份有限公司章程》及《股東大會議事規則》及等有關法律法規的規定。
（四）會議召開方式
本次會議召開方式為：
無
（五）會議召開日期和時間
1、現場會議召開時間：2021年12月22日13:30。
（六）出席對象
1.股權登記日持有公司股份的股東。
股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東，不包含表決權恢復的優先股股東。
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2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
（七）會議地點
上海市閔行區莘建東路58弄C座15樓VIP會議室
二、會議審議事項
（一）審議《關于提名公司核心員工的議案》
該報告已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《關于對擬認定核心員工進行公示并征求意見的公告》（公告編號：2021-039）
（二）審議《關于修訂<公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）>的議案》
該報告已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《2021年限制性股票激勵計劃（草案）（修訂版）》（公告編號：2021-056）
（三）審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》
為了具體實施公司股權激勵計劃，根據《公司章程》等相關規定，公司董事會提請股東大會授權董事會全權辦理2021年限制性股票激勵計劃相關事宜。
（四）審議《關于公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》
該報告已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《2021年限制性股票激勵計劃授予的激勵對象名單》（公告編號：2021-041）
（五）審議《關于修訂<2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》
該報告已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂版）》（公告編號：2021-057）
（六）審議《關于提名王學亮先生為公司第三屆董事會董事的議案》
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《董事、監事換屆公告》（公告編號：2021-059）。本議案的具體內容參見上述公告。
（七）審議《關于提名邱惠珍女士為公司第三屆董事會董事的議案》
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《董事、監事換屆公告》（公告編號：2021-059）。本議案的具體內容參見上述公告。
（八）審議《關于提名袁釗先生為公司第三屆董事會董事的議案》
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《董事、監事換屆公告》（公告編號：2021-059）。本議案的具體內容參見上述公告。
（九）審議《關于提名趙峻嶺女士為公司第三屆董事會董事的議案》
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《董事、監事換屆公告》（公告編號：2021-059）。本議案的具體內容參見上述公告。
（十）審議《關于提名王征先生為公司第三屆董事會董事的議案》
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《董事、監事換屆公告》（公告編號：2021-059）。本議案的具體內容參見上述公告。
（十一）審議《關于提名孫彭軍先生為公司第三屆董事會董事的議案》
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《董事、監事換屆公告》（公告編號：2021-059）。本議案的具體內容參見上述公告。
（十二）審議《關于提名陳道峰先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案》
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《董事、監事換屆公告》（公告編號：2021-059）。本議案的具體內容參見上述公告。
（十三）審議《關于提名王海燕女士為公司第三屆監事會非職工代表監事的議案》
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《董事、監事換屆公告》（公告編號：2021-059）。本議案的具體內容參見上述公告。
（十四）審議《關于提名夏翔先生為公司第三屆監事會非職工代表監事的議案》
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《董事、監事換屆公告》（公告編號：2021-059）。本議案的具體內容參見上述公告。
上述議案存在特別決議議案，議案序號為（二）；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；
上述議案不存在關聯股東回避表決議案；
上述議案不存在優先股股東參與表決的議案；
上述議案不存在審議公開發行股票并在北交所上市的議案。
三、會議登記方法
（一）登記方式
出席會議的股東應持以下文件辦理登記：自然人股東持本人身份證；由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托委托人身份證（復印件）、由委托人親筆簽署的授權委托書和代理人身份證；由法定代表人法人股東出席本次會議的應出示本人身份證、法定代表人身份證明書；法人股東委托代表人出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋單位公章并有法定代表人簽署的書面委托書；股東可以以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。
（二）登記時間：2021年12月22日10時30分至11時30分
（三）登記地點：上海市閔行區莘建東路58弄C座15樓VIP會議室
四、其他
（一）會議聯系方式：1、聯系地址：上海市閔行區莘建東路58弄C座15樓 2、董事會秘書：張偉 3、聯系電話：021-54173706 4、郵箱：dsh2@yananpharm.com
（二）會議費用：自費
五、備查文件目錄
1、上海延安醫藥洋浦股份有限公司第二屆董事會第十八次會議決議
2、上海延安醫藥洋浦股份有限公司第二屆董事會第十九次會議決議
上海延安醫藥洋浦股份有限公司董事會
2021年12月7日
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