2021-059延安醫藥：董事、監事換屆公告
一、換屆基本情況
（一）換屆的基本情況
根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司第二屆董事會第十九次會議 于2021年12月7日審議并通過：
提名王學亮先生為公司董事，任職期限3年，本次換屆尚需提交股東大會審議，自2021年第三次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份53,331,000股，占公司股本的42.33%，不是失信聯合懲戒對象。
提名邱惠珍女士為公司董事，任職期限3年，本次換屆尚需提交股東大會審議，自2021年第三次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份7,880,000股，占公司股本的6.25%，不是失信聯合懲戒對象。
提名袁釗先生為公司董事，任職期限3年，本次換屆尚需提交股東大會審議，自2021年第三次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份5,219,000股，占公司股本的4.14%，不是失信聯合懲戒對象。
提名趙峻嶺女士為公司董事，任職期限3年，本次換屆尚需提交股東大會審議，自2021年第三次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份1,043,000股，占公司股本的0.83%，不是失信聯合懲戒對象。
提名王征先生為公司董事，任職期限3年，本次換屆尚需提交股東大會審議，自2021年第三次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯合懲戒對象。
提名孫彭軍先生為公司董事，任職期限3年，本次換屆尚需提交股東大會審議，自2021年第三次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯合懲戒對象。
提名陳道峰先生為公司獨立董事，任職期限3年，本次換屆尚需提交股東大會審議，自2021年第三次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯合懲戒對象。
（二）換屆的基本情況
根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司第二屆監事會第十次會議于2021年12月7日審議并通過：
提名王海燕女士為公司監事，任職期限3年，本次換屆尚需提交股東大會審議，自2021年第三次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份1,043,000股，占公司股本的0.83%，不是失信聯合懲戒對象。
提名夏翔先生為公司監事，任職期限3年，本次換屆尚需提交股東大會審議，自2021年第三次臨時股東大會決議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯合懲戒對象。
（三）換屆的基本情況
根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司2021年第一次職工代表大會于2021年11月26日審議并通過：
任命貢錦榮先生為公司職工代表監事，任職期限3年，自2021年12月11日起生效。上述任命人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯合懲戒對象。
二、換屆對公司產生的影響
（一）任職資格
公司董事、監事、高級管理人員候選人的任職資格符合法律法規、部門規章、業務規則和公司章程等規定。本次換屆未導致公司董事會成員人數低于法定最低人數，未導致公司監事會成員人數低于法定最低人數，未導致職工代表監事人數少于監事會成員的三分之一。
本次換屆不存在公司董事、高級管理人員兼任本公司監事的情形；不存在公司監事為公司董事、高級管理人員的配偶或直系親屬情形。
無
（二）對公司生產、經營的影響：
本次換屆是公司根據《公司法》及《公司章程》的有關規定進行正常換屆，符合公司治理要求，不會對公司經營運作產生不利影響。
三、獨立董事意見（如適用）
鑒于公司第二屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》等有關規定，公司按照相關法律程序進行董事會換屆選舉。公司董事會決定提名王學亮、邱惠珍、袁釗、趙峻嶺、王征、孫彭軍為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，陳道峰為公司第三屆董事會獨立董事候選人，并提交股東大會審議。
經審閱各位董事候選人的履歷及提交的文件資料，獨立董事陳道峰認為各位董事候選人符合掛牌公司董事的任職資格，不存在《公司法》等法律、法規及規范性文件和《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形；公司第二屆董事會第十九次會議對本次提名董事候選人事項的審議、決策程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，形成的決議合法、有效。
四、備查文件
1、上海延安醫藥洋浦股份有限公司第二屆董事會第十九次會議決議
2、上海延安醫藥洋浦股份有限公司第二屆監事會第十次會議決議
3、上海延安醫藥洋浦股份有限公司2021年第一次職工代表大會會議決議
上海延安醫藥洋浦股份有限公司
董事會
2021年12月7日
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