一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2021年12月22日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：  
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：董事長 王學亮
6.召開情況合法、合規、合章程性說明：
會議召集、召開、議案審議程序均符合《公司法》和《公司章程》及公司管理制度中關于股東大會會召開的有關規定,所作決議合法有效。

（二）會議出席情況
出席和授權出席本次股東大會的股東共13人，持有表決權的股份總數117,973,000股，占公司有表決權股份總數的93.63%。
（三）公司董事、監事、高級管理人員列席股東大會情況
1.公司在任董事7人，列席7人；
2.公司在任監事3人，列席3人；
3.公司董事會秘書列席會議；
公司高級管理人員王學亮、袁釗、趙峻嶺、陶煦、蔡麗穎、屈伸、陳宏權、張偉列席會議。

二、議案審議情況
（一）審議通過《關于提名公司核心員工的議案》
1.議案內容：
該報告已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《關于對擬認定核心員工進行公示并征求意見的公告》（公告編號：2021-039）
2.議案表決結果：
同意股數117,973,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

（二）審議通過《關于修訂<公司2021年限制性股票激勵計劃（草案）>的議案》
1.議案內容：
該報告已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《2021年限制性股票激勵計劃（草案）（修訂版）》（公告編號：2021-066）
2.議案表決結果：
同意股數117,973,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
本議案涉及特別決議事項，已經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。（如適用）
3.回避表決情況
該議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

（三）審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理2021年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》
1.議案內容：
為了具體實施公司股權激勵計劃，根據《公司章程》等相關規定，公司董事會提請股東大會授權董事會全權辦理2021年限制性股票激勵計劃相關事宜。
2.議案表決結果：
同意股數117,973,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

（四）審議通過《關于公司2021年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》
1.議案內容：
該報告已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《2021年限制性股票激勵計劃授予的激勵對象名單》（公告編號：2021-041）
2.議案表決結果：
同意股數117,973,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

（五）審議通過《關于修訂<2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》
1.議案內容：
該報告已披露于登載在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法（修訂版）》（公告編號：2021-057）
2.議案表決結果：
同意股數117,973,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

（六）審議通過《關于提名王學亮先生為公司第三屆董事會董事的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《董事、監事換屆公告》（公告編號：2021-059）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：
同意股數117,973,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

（七）審議通過《關于提名邱惠珍女士為公司第三屆董事會董事的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《董事、監事換屆公告》（公告編號：2021-059）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：
同意股數117,973,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

（八）審議通過《關于提名袁釗先生為公司第三屆董事會董事的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《董事、監事換屆公告》（公告編號：2021-059）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：
同意股數117,973,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

（九）審議通過《關于提名趙峻嶺女士為公司第三屆董事會董事的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《董事、監事換屆公告》（公告編號：2021-059）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：
同意股數117,973,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

（十）審議通過《關于提名王征先生為公司第三屆董事會董事的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《董事、監事換屆公告》（公告編號：2021-059）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：
同意股數117,973,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

（十一）審議通過《關于提名孫彭軍先生為公司第三屆董事會董事的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《董事、監事換屆公告》（公告編號：2021-059）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：
同意股數117,973,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

（十二）審議通過《關于提名陳道峰先生為公司第三屆董事會獨立董事的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《董事、監事換屆公告》（公告編號：2021-059）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：
同意股數117,973,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

（十三）審議通過《關于提名王海燕女士為公司第三屆監事會非職工代表監事的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《董事、監事換屆公告》（公告編號：2021-059）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：
同意股數117,973,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

（十四）審議通過《關于提名夏翔先生為公司第三屆監事會非職工代表監事的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《董事、監事換屆公告》（公告編號：2021-059）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：
同意股數117,973,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

三、備查文件目錄
上海延安醫藥洋浦股份有限公司2021年第三次臨時股東大會決議

上海延安醫藥洋浦股份有限公司
董事會
2021年12月24日