一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2021年12月31日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場及通訊
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2021年12月26日以電話方式發出
5.會議主持人：董事長 王學亮
6.會議列席人員：董事會秘書張偉、全體監事
7.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次會議的召集、召開程序，出席會議人員資格及召集人資格、會議的表決程序均符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關法律、法規和規定，所作決議合法有效。

（二）會議出席情況
會議應出席董事7人，出席和授權出席董事7人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于選舉王學亮先生擔任公司董事長的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《董事長、監事會主席、高級管理人員換屆公告》（公告編號：2021-075）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無
公司現任獨立董事陳道峰先生對本項議案發表了同意的獨立意見。（如有）
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關于續聘王學亮先生擔任公司總經理的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《董事長、監事會主席、高級管理人員換屆公告》（公告編號：2021-075）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無
公司現任獨立董事陳道峰先生對本項議案發表了同意的獨立意見。（如有）
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關于續聘袁釗先生擔任公司常務副總經理的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《董事長、監事會主席、高級管理人員換屆公告》（公告編號：2021-075）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無
公司現任獨立董事陳道峰先生對本項議案發表了同意的獨立意見。（如有）
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（四）審議通過《關于續聘張偉先生擔任公司董事會秘書的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《董事長、監事會主席、高級管理人員換屆公告》（公告編號：2021-075）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無
公司現任獨立董事陳道峰先生對本項議案發表了同意的獨立意見。（如有）
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（五）審議通過《關于續聘陶煦女士擔任公司副總經理的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《董事長、監事會主席、高級管理人員換屆公告》（公告編號：2021-075）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無
公司現任獨立董事陳道峰先生對本項議案發表了同意的獨立意見。（如有）
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（六）審議通過《關于續聘趙峻嶺女士擔任公司財務負責人的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《董事長、監事會主席、高級管理人員換屆公告》（公告編號：2021-075）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無
公司現任獨立董事陳道峰先生對本項議案發表了同意的獨立意見。（如有）
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（七）審議通過《關于續聘屈伸先生擔任公司總經理助理的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《董事長、監事會主席、高級管理人員換屆公告》（公告編號：2021-075）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無
公司現任獨立董事陳道峰先生對本項議案發表了同意的獨立意見。（如有）
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（八）審議通過《關于續聘蔡麗穎女士擔任公司總經理助理的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《董事長、監事會主席、高級管理人員換屆公告》（公告編號：2021-075）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無
公司現任獨立董事陳道峰先生對本項議案發表了同意的獨立意見。（如有）
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（九）審議通過《關于續聘陳宏權先生擔任公司總經理助理的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《董事長、監事會主席、高級管理人員換屆公告》（公告編號：2021-075）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無
公司現任獨立董事陳道峰先生對本項議案發表了同意的獨立意見。（如有）
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（十）審議通過《補充確認關聯方與追認關聯交易的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《補充確認關聯方與追認關聯交易的公告》（公告編號：2021-073）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無
公司現任獨立董事陳道峰對本項議案發表了同意的獨立意見。（如有）
3.回避表決情況：
本議案涉及關聯交易，王學亮、邱惠珍回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（十一）審議通過《關于變更質量負責人的議案》
1.議案內容：
因人事調整，公司質量負責人擬由王英超女士變更為黃琴女士。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（十二）審議通過《關于提請召開上海延安醫藥洋浦股份有限公司2022年第一次臨時股東大會的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《關于召開2022年第一次臨時股東大會通知公告》（公告編號：2021-074）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
上海延安醫藥洋浦股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議

上海延安醫藥洋浦股份有限公司
董事會
2021年12月31日