2021-070延安醫藥：第三屆監事會第一次會議決議公告
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2021年12月31日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場及通訊
4.發出監事會會議通知的時間和方式：2021年12月26日 以電話方式發出
5.會議主持人：監事會主席王海燕
6.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次會議的召集、召開程序，出席會議人員資格及召集人資格、會議的表決程序均符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關法律、法規和規定，所作決議合法有效。
（二）會議出席情況
會議應出席監事3人，出席和授權出席監事3人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于選舉王海燕女士擔任公司第三屆監事會主席》的議案
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《董事長、監事會主席、高級管理人員換屆公告》（公告編號：2021-075）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易，不存在應當回避表決的情形。
本議案無需提交股東大會審議。
（二）審議通過《補充確認關聯方與追認關聯交易》的議案
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《補充確認關聯方與追認關聯交易的公告》（公告編號：2021-073）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況
本議案涉及關聯交易，參會監事不存在關聯關系，無需回避表決。
本議案尚需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
上海延安醫藥洋浦股份有限公司第三屆監事會第一次會議決議
上海延安醫藥洋浦股份有限公司
監事會
2021年12月31日
關注
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