2021-072延安醫藥：獨立董事關于公司第三屆董事會第一次會議決議相關事項的獨立意見
上海延安醫藥洋浦股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年12月31開了第三屆董事會第一次會議。作為公司獨立董事，根據《公司法》、《證券法》、《公司章程》、《獨立董事工作細則》等相關規定，公司獨立董事在認真審閱第三屆董事會第一次會議相關會議資料后，依據客觀公正的原則，基于獨立判斷的立場，現對公司第三屆董事會第一次會議審議的相關事項發表獨立意見如下：
一、《關于選舉王學亮先生擔任公司董事長的議案》的獨立意見
我認為王學亮先生具備履行職責所必須的專業技能、職業素質和工作經驗，未發現其有《公司法》《公司章程》等規定不得擔任公司董事長的情形，不屬于失信聯合懲戒對象，未有被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情形，具備擔任公司相關職務的資格和能力，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形，我同意該議案。
二、《關于續聘王學亮先生擔任公司總經理的議案》的獨立意見
我認為王學亮先生具備履行職責所必須的專業技能、職業素質和工作經驗，未發現其有《公司法》《公司章程》等規定不得擔任公司總經理的情形，不屬于失信聯合懲戒對象，未有被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情形，具備擔任公司相關職務的資格和能力，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形，我同意該議案。
三、《關于續聘袁釗先生擔任公司常務副總經理的議案》的獨立意見
我認為袁釗先生具備履行職責所必須的專業技能、職業素質和工作經驗，未發現其有《公司法》《公司章程》等規定不得擔任公司副總經理的情形，不屬于失信聯合懲戒對象，未有被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情形，具備擔任公司相關職務的資格和能力，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形，我同意該議案。
四、《關于續聘張偉先生擔任公司董事會秘書的議案》的獨立意見
我認為張偉先生具備履行職責所必須的專業技能、職業素質和工作經驗，未發現其有《公司法》《公司章程》等規定不得擔任公司董事會秘書的情形，不屬于失信聯合懲戒對象，未有被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情形，具備擔任公司相關職務的資格和能力，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形，我同意該議案。
五、《關于續聘陶煦女士擔任公司副總經理的議案》的獨立意見
我認為陶煦女士具備履行職責所必須的專業技能、職業素質和工作經驗，未發現其有《公司法》《公司章程》等規定不得擔任公司副總經理的情形，不屬于失信聯合懲戒對象，未有被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情形，具備擔任公司相關職務的資格和能力，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形，我同意該議案。
六、《關于續聘趙峻嶺女士擔任公司財務負責人的議案》的獨立意見
我認為趙峻嶺女士具備履行職責所必須的專業技能、職業素質和工作經驗，未發現其有《公司法》《公司章程》等規定不得擔任公司財務負責人的情形，不屬于失信聯合懲戒對象，未有被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情形，具備擔任公司相關職務的資格和能力，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形，我同意該議案。
七、《關于續聘屈伸先生擔任公司總經理助理的議案》的獨立意見
我認為屈伸先生具備履行職責所必須的專業技能、職業素質和工作經驗，未發現其有《公司法》《公司章程》等規定不得擔任公司總經理助理的情形，不屬于失信聯合懲戒對象，未有被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情形，具備擔任公司相關職務的資格和能力，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形，我同意該議案。
八、《關于續聘蔡麗穎女士擔任公司總經理助理的議案》的獨立意見
我認為蔡麗穎女士具備履行職責所必須的專業技能、職業素質和工作經驗，未發現其有《公司法》《公司章程》等規定不得擔任公司總經理助理的情形，不屬于失信聯合懲戒對象，未有被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情形，具備擔任公司相關職務的資格和能力，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形，我同意該議案。
九、《關于續聘陳宏權先生擔任公司總經理助理的議案》的獨立意見
我認為陳宏權先生具備履行職責所必須的專業技能、職業素質和工作經驗，未發現其有《公司法》《公司章程》等規定不得擔任公司總經理助理的情形，不屬于失信聯合懲戒對象，未有被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情形，具備擔任公司相關職務的資格和能力，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形，我同意該議案。
十、《補充確認關聯方與追認關聯交易的議案》
公司 2021 年補充確認關聯方與追認關聯交易的議案事項符合國家有關政策的規定，關聯交易符合了平等、自愿、等價、有償原則，交易價格公平、合理，系公司報告期內的生產經營需要，不存在利益輸送的情況，不構成對公司獨立性的影響，不存在損害中小股東利益的行為，我同意該議案。
獨立董事：陳道峰
上海延安醫藥洋浦股份有限公司
董事會
2021年12月31日
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