2021-075延安醫藥：董事長、監事會主席、高級管理人員換屆公告
一、換屆基本情況
（一）換屆的基本情況
根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司第三屆董事會第一次會議 于2021年12月31日審議并通過：
選舉王學亮先生為公司董事長，任職期限三年，自2021年12月31日起生效。上述選舉人員持有公司股份53,331,000股，占公司股本的42.33%，不是失信聯合懲戒對象。
聘任王學亮先生為公司總經理，任職期限三年，自2021年12月31日起生效。上述聘任人員持有公司股份53,331,000股，占公司股本的42.33%，不是失信聯合懲戒對象。
聘任袁釗先生為公司副總經理，任職期限三年，自2021年12月31日起生效。上述聘任人員持有公司股份3,939,000股，占公司股本的3.13%，不是失信聯合懲戒對象。
聘任張偉先生為公司董事會秘書，任職期限三年，自2021年12月31日起生效。上述聘任人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯合懲戒對象。
聘任陶煦女士為公司副總經理，任職期限三年，自2021年12月31日起生效。上述聘任人員持有公司股份783,000股，占公司股本的0.62%，不是失信聯合懲戒對象。
聘任趙峻嶺女士為公司財務負責人，任職期限三年，自2021年12月31日起生效。上述聘任人員持有公司股份1,043,000股，占公司股本的0.83%，不是失信聯合懲戒對象。
聘任屈伸先生為公司其他職務，任職期限三年，自2021年12月31日起生效。上述聘任人員持有公司股份783,000股，占公司股本的0.62%，不是失信聯合懲戒對象。
聘任蔡麗穎女士為公司其他職務，任職期限三年，自2021年12月31日起生效。上述聘任人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯合懲戒對象。
聘任陳宏權先生為公司其他職務，任職期限三年，自2021年12月31日起生效。上述聘任人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯合懲戒對象。
其他職務為總經理助理職位。
（二）換屆的基本情況
根據《公司法》及公司章程的有關規定，公司第三屆監事會第一次會議于2021年12月31日審議并通過：
選舉王海燕女士為公司監事會主席，任職期限三年，自2021年12月31日起生效。上述選舉人員持有公司股份1,043,000股，占公司股本的0.83%，不是失信聯合懲戒對象。
二、換屆對公司產生的影響
（一）任職資格
公司董事、監事、高級管理人員候選人的任職資格符合法律法規、部門規章、業務規則和公司章程等規定。本次換屆未導致公司董事會成員人數低于法定最低人數，未導致公司監事會成員人數低于法定最低人數，未導致職工代表監事人數少于監事會成員的三分之一。
本次換屆不存在公司董事、高級管理人員兼任本公司監事的情形；不存在公司監事為公司董事、高級管理人員的配偶或直系親屬情形；新任財務負責人具備會計師以上專業技術職務資格，或者會計專業知識背景并從事會計工作三年以上（如適用）。
（二）對公司生產、經營的影響：
本次董事長、監事會主席及高級管理人員換屆，是根據《公司法》、《公司章程》的相關法律法規所規定的正常換屆，對公司生產、經營不會產生不利影響。
三、獨立董事意見（如適用）
我認為王學亮先生等高級管理人員具備履行職責所必須的專業技能、職業素質和工作經驗，未發現其有《公司法》《公司章程》等規定不得擔任公司高級管理人員的情形，不屬于失信聯合懲戒對象，未有被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情形，具備擔任公司相關職務的資格和能力，符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情形，我同意該議案。
四、備查文件
1、上海延安醫藥洋浦股份有限公司第三屆董事會第一次會議決議
2、上海延安醫藥洋浦股份有限公司第三屆監事會第一次會議決議
上海延安醫藥洋浦股份有限公司
董事會
2021年12月31日
關注
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