2022-001延安醫藥：2022年第一次臨時股東大會決議公告
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年1月17日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：董事長 王學亮
6.召開情況合法、合規、合章程性說明：
會議召集、召開、議案審議程序均符合《公司法》和《公司章程》及公司管理制度中關于股東大會會召開的有關規定,所作決議合法有效。
（二）會議出席情況
出席和授權出席本次股東大會的股東共13人，持有表決權的股份總數116,676,010股，占公司有表決權股份總數的92.60%。
（三）公司董事、監事、高級管理人員列席股東大會情況
1.公司在任董事7人，列席7人；
2.公司在任監事3人，列席3人；
3.公司董事會秘書列席會議；
公司高級管理人員王學亮、袁釗、趙峻嶺、陶煦、蔡麗穎、屈伸、陳宏權、張偉列席會議。
二、議案審議情況
（一）審議通過《補充確認關聯方與追認關聯交易的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《補充確認關聯方與追認關聯交易的公告（更正后）》（公告編號：2021-073）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：
同意股數35,198,010股，占關聯股東回避后參加本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
本議案涉及關聯交易，王學亮、邱惠珍、西藏天下合資產管理有限公司、西藏久盈投資管理中心（有限合伙）回避表決。
（二）審議通過《關于變更質量負責人的議案》
1.議案內容：
因人事調整，公司質量負責人擬由王英超女士變更為黃琴女士。
2.議案表決結果：
同意股數116,676,010股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。
三、備查文件目錄
上海延安醫藥洋浦股份有限公司2022年第一次臨時股東大會決議
上海延安醫藥洋浦股份有限公司
董事會
2022年1月19日
關注
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