2022-004延安醫藥：第三屆董事會第二次會議決議公告
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年2月25日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場及通訊
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2022年2月20日以電話方式發出
5.會議主持人：董事長 王學亮
6.會議列席人員：高管、監事
7.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次會議的召集、召開程序，出席會議人員資格及召集人資格、會議的表決程序均符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關法律、法規和規定，所作決議合法有效。
（二）會議出席情況
會議應出席董事7人，出席和授權出席董事7人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《關于擬修訂<公司章程>公告》（公告編號：2022-005）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關于修訂<董事會議事規則>的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《董事會制度》（公告編號：2022-006）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關于修訂<關聯交易管理制度>的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《關聯交易管理制度》（公告編號：2022-007）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（四）審議通過《關于修訂<對外擔保管理制度>的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《對外擔保管理制度》（公告編號：2022-008）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（五）審議通過《關于修訂<投資管理制度>的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《對外投資管理制度》（公告編號：2022-009）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（六）審議通過《關于公司使用自有資金購買短期低風險理財產品的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《關于使用閑置資金購買理財產品的公告》（公告編號：2022-010）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無
公司現任獨立董事陳道峰對本項議案發表了同意的獨立意見。（如有）
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（七）審議通過《關于追認關聯交易的議案》
1.議案內容：
泰州天下和投資管理中心（有限合伙）系公司實際控制人之一王學亮控制的公司。2019年1月2日，泰州天下和將公司控股子公司無棣融川醫藥化工科技有限公司70%的股權轉讓給公司。收購日，無棣融川向泰州天下和借款余額為3,321.61萬元，2019年內已全額償還?，F將上述資金拆入事項予以追認。
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無
公司現任獨立董事陳道峰對本項議案發表了同意的獨立意見。（如有）
3.回避表決情況：
本議案涉及關聯交易，董事王學亮、邱惠珍回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（八）審議通過《關于預計2022年日常關聯交易的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《關于預計2022年日常性關聯交易的公告》（公告編號：2022-011）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無
公司現任獨立董事陳道峰對本項議案發表了同意的獨立意見。（如有）
3.回避表決情況：
本議案涉及關聯交易，董事王學亮、邱惠珍回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（九）審議通過《關于聘任趙峻嶺女士、屈伸先生為公司副總經理的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《高級管理人員任免公告》（公告編號：2022-012）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無
公司現任獨立董事陳道峰對本項議案發表了同意的獨立意見。（如有）
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（十）審議通過《關于提請召開上海延安醫藥洋浦股份有限公司2022年第二次臨時股東大會的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《關于召開2022年第二次臨時股東大會通知公告》（公告編號：2022-014）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
上海延安醫藥洋浦股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議
上海延安醫藥洋浦股份有限公司
董事會
2022年2月25日
關注
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