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    2022-013延安醫藥：獨立董事關于公司第三屆董事會第二次會議決議相關事項事前認可意見

        
    
        
        
        
  分類：
        
    公告
        

        

        
  作者：
    

        
  來源：
    

        發布時間：2022-06-13 15:59
        

        
    
        根據《公司法》、《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司治理指引第 2號—獨立董事》、《公司章程》以及《公司獨立董事工作細則》等有關規定，上海延安醫藥洋浦股份有限公司（以下簡稱“公司”）事前向我提交了第三屆董事會第二次會議的相關議案及資料，作為公司的獨立董事，承諾獨立履行職責，未受公司主要股東、實際控制人或者與公司及其主要股東、實際控制人存在利害關系的單位或個人的影響，我本著審慎、負責的態度，基于獨立判斷，對第三屆董事會第二次會議的相關材料進行了認真、全面的審查，現對第三屆董事會第二次會議的相關事項發表事前認可意見如下：
        
1、《關于追認關聯交易的議案》
        
公司追認關聯交易不存在損害公司及股東利益的情形，交易事項定價客觀公允，關聯交易事項有利于促進公司業務的發展。上述事項不會影響公司獨立性，同意將上述議案提交公司董事會審議。
        
2、《關于預計2022年日常關聯交易的議案》
        
公司預計2022年日常關聯交易不存在損害公司及股東利益的情形，交易事項定價客觀公允，關聯交易事項有利于促進公司業務的發展。上述事項不會影響公司獨立性，同意將上述議案提交公司董事會審議。
        


        獨立董事：陳道峰
        


        上海延安醫藥洋浦股份有限公司
        
董事會
        
2022年2月25日
        

        
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