2022-016延安醫藥：2022年第二次臨時股東大會決議公告
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年3月14日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：董事長 王學亮
6.召開情況合法、合規、合章程性說明：
會議召集、召開、議案審議程序均符合《公司法》和《公司章程》及公司管理制度中關于股東大會會召開的有關規定,所作決議合法有效。
（二）會議出席情況
出席和授權出席本次股東大會的股東共15人，持有表決權的股份總數116,876,010股，占公司有表決權股份總數的92.76%。
（三）公司董事、監事、高級管理人員列席股東大會情況
1.公司在任董事7人，列席7人；
2.公司在任監事3人，列席3人；
3.公司董事會秘書列席會議；
公司高級管理人員陶煦、蔡麗穎、屈伸、陳宏權、張偉列席會議。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《關于擬修訂<公司章程>公告》（公告編號：2022-005）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：
同意股數116,876,010股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
本議案涉及特別決議事項，已經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。（如適用）
3.回避表決情況
該議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。
（二）審議通過《關于修訂<董事會議事規則>的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《董事會制度》（公告編號：2022-006）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：
同意股數116,876,010股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
本議案涉及特別決議事項，已經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。（如適用）
3.回避表決情況
該議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。
（三）審議通過《關于修訂<關聯交易管理制度>的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《關聯交易管理制度》（公告編號：2022-007）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：
同意股數116,876,010股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
本議案涉及特別決議事項，已經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。（如適用）
3.回避表決情況
該議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。
（四）審議通過《關于修訂<對外擔保管理制度>的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《對外擔保管理制度》（公告編號：2022-008）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：
同意股數116,876,010股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
本議案涉及特別決議事項，已經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。（如適用）
3.回避表決情況
該議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。
（五）審議通過《關于修訂<投資管理制度>的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《對外投資管理制度》（公告編號：2022-009）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：
同意股數116,876,010股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
本議案涉及特別決議事項，已經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。（如適用）
3.回避表決情況
該議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。
（六）審議通過《關于追認關聯交易的議案》
1.議案內容：
泰州天下和投資管理中心（有限合伙）系公司實際控制人之一王學亮控制的公司。2019年1月2日，泰州天下和將公司控股子公司無棣融川醫藥化工科技有限公司70%的股權轉讓給公司。收購日，無棣融川向泰州天下和借款余額為3,321.61萬元，2019年內已全額償還?，F將上述資金拆入事項予以追認。
2.議案表決結果：
同意股數35,398,010股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
本議案涉及關聯交易，王學亮、邱惠珍、西藏天下合資產管理有限公司、西藏久盈投資管理中心（有限合伙）回避表決。
（七）審議通過《關于預計2022年日常關聯交易的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《關于預計2022年日常性關聯交易的公告》（公告編號：2022-011）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：
同意股數35,398,010股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
本議案涉及關聯交易，王學亮、邱惠珍、西藏天下合資產管理有限公司、西藏久盈投資管理中心（有限合伙）回避表決。
三、備查文件目錄
上海延安醫藥洋浦股份有限公司2022年第二次臨時股東大會決議
上海延安醫藥洋浦股份有限公司
董事會
2022年3月16日
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