一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年4月28日
2.會議召開地點：線上會議
3.會議召開方式：受上海疫情影響，本次會議采取線上形式召開
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2022年4月18日以郵件方式發出
5.會議主持人：董事長 王學亮
6.會議列席人員：高管、監事
7.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次會議的召集、召開程序，出席會議人員資格及召集人資格、會議的表決程序均符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關法律、法規和規定，所作決議合法有效。

（二）會議出席情況
會議應出席董事7人，出席和授權出席董事7人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《2021年年度報告及摘要》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《2021年年度報告》（公告編號：2022-024）和《2021年年度報告摘要》（公告編號：2022-025）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無
公司現任獨立董事陳道峰對本項議案發表了同意的獨立意見。（如有）
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《2021年資金占用專項報告》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《2021年度資金占用專項報告》（公告編號：2022-027）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無
公司現任獨立董事陳道峰對本項議案發表了同意的獨立意見。（如有）
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（三）審議通過《2021年度董事會工作報告》
1.議案內容：
公司董事會對 2021年度工作進行了回顧與討論，形成 2021年度董事會工作報告。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（四）審議通過《2021年度總經理工作報告》
1.議案內容：
總經理對 2021年度工作情況進行了回顧與總結，并對 2022年的工作進行了展望。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（五）審議通過《2021年度財務決算報告》
1.議案內容：
公司已根據實際情況，總結了公司 2021年度財務狀況，并作出 2021年度財務決算報告。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（六）審議通過《2022年度財務預算報告》
1.議案內容：
根據公司 2021年度財務決算報告及公司實際情況和后續發展，公司制定了 2022年度財務預算。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（七）審議通過《2021年度利潤分配方案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《2021年年度權益分派預案公告》（公告編號：2022-035）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無
公司現任獨立董事陳道峰對本項議案發表了同意的獨立意見。（如有）
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（八）審議通過《關于續聘2022年度審計機構的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《擬續聘會計師事務所公告》（公告編號：2022-037）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無
公司現任獨立董事陳道峰對本項議案發表了同意的獨立意見。（如有）
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（九）審議通過《關于2021年募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《關于2021年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2022-022）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（十）審議通過《<2021年獨立董事述職報告>及<2017-2020年獨立董事述職報告>》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《2021年年度報告》（公告編號：2022-030）和《2017-2020年獨立董事述職報告》（公告編號：2022-029）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（十一）審議通過《關于公司前期會計差錯更正的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《前期會計差錯更正公告》（公告編號：2022-026）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（十二）審議通過《關于更正<2019年年度報告及摘要>及<2020年年度報告及摘要>的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《2019年年度報告更正公告》（公告編號：2022-031）和《2019年年度報告摘要更正公告》（公告編號：2022-032），《2020年年度報告更正公告》（公告編號：2022-033）和《2020年年度報告摘要更正公告》（公告編號：2022-034）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（十三）審議通過《關于偶發性關聯交易的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《關聯交易公告》（公告編號：2022-038）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：同意5票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無
公司現任獨立董事陳道峰對本項議案發表了同意的獨立意見。（如有）
3.回避表決情況：
王學亮、邱惠珍因關聯關系回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（十四）審議通過《關于制定<內幕信息知情人登記管理制度>的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《內幕信息知情人登記管理制度》（公告編號：2022-036）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（十五）審議通過《關于提請召開公司2021年度股東大會的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《關于召開2021年年度股東大會通知公告》（公告編號：2022-021）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（十六）審議通過《關于治理專項自查及規范活動相關情況的報告》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《關于治理專項自查及規范活動相關情況的報告》（公告編號：2022-023）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。
反對/棄權原因：無
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，不存在應當回避表決的情形。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
上海延安醫藥洋浦股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議

上海延安醫藥洋浦股份有限公司
董事會
2022年4月29日