2022-019延安醫藥：第三屆監事會第二次會議決議公告
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年4月28日
2.會議召開地點：線上會議
3.會議召開方式：受上海疫情影響，本次會議采取線上形式召開
4.發出監事會會議通知的時間和方式：2022年4月18日 以郵件方式發出
5.會議主持人：監事會主席王海燕
6.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次會議的召集、召開程序，出席會議人員資格及召集人資格、會議的表決程序均符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關法律、法規和規定，所作決議合法有效。
（二）會議出席情況
會議應出席監事3人，出席和授權出席監事3人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《2021年年度報告及其摘要》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《2021年年度報告》（公告編號：2022-024）和《2021年年度報告摘要》（公告編號：2022-025）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況
本議案不存在應當回避表決的情形。
本議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《2021年度監事會工作報告》
1.議案內容：
公司監事會對 2021年度工作進行了回顧與討論，形成 2021年度監事會工作報告。
2.議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況
本議案不存在應當回避表決的情形。
本議案尚需提交股東大會審議。
（三）審議通過《2021年度財務決算報告》
1.議案內容：
公司已根據實際情況，總結了公司 2021年度財務狀況，并作出 2021年度財務決算報告。
2.議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況
本議案不存在應當回避表決的情形。
本議案尚需提交股東大會審議。
（四）審議通過《2022年度財務預算報告》
1.議案內容：
根據公司 2021年度財務決算報告及公司實際情況和后續發展，公司制定了 2022年度財務預算。
2.議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況
本議案不存在應當回避表決的情形。
本議案尚需提交股東大會審議。
（五）審議通過《2021年度利潤分配方案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《2021年年度權益分派預案公告》（公告編號：2022-035）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況
本議案不存在應當回避表決的情形。
本議案尚需提交股東大會審議。
（六）審議通過《2021年資金占用專項報告》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《2021年度資金占用專項報告》（公告編號：2022-027）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況
本議案不存在應當回避表決的情形。
本議案尚需提交股東大會審議。
（七）審議通過《關于2021年募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《關于2021年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2022-022）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況
本議案不存在應當回避表決的情形。
本議案無需提交股東大會審議。
（八）審議通過《關于公司前期會計差錯更正的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《前期會計差錯更正公告》（公告編號：2022-026）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況
本議案不存在應當回避表決的情形。
本議案尚需提交股東大會審議。
（九）審議通過《關于更正<2019年年度報告及摘要>及<2020年年度報告及摘要>的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《2019年年度報告更正公告》（公告編號：2022-031）和《2019年年度報告摘要更正公告》（公告編號：2022-032），《2020年年度報告更正公告》（公告編號：2022-033）和《2020年年度報告摘要更正公告》（公告編號：2022-034）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況
本議案不存在應當回避表決的情形。
本議案尚需提交股東大會審議。
（十）審議通過《關于偶發性關聯交易的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《關聯交易公告》（公告編號：2022-038）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況
本議案不存在應當回避表決的情形。
本議案尚需提交股東大會審議。
（十一）審議通過《關于治理專項自查及規范活動相關情況的報告》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《關于治理專項自查及規范活動相關情況的報告》（公告編號：2022-023）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易，不存在應當回避表決的情形。
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
上海延安醫藥洋浦股份有限公司第三屆監事會第二次會議決議
上海延安醫藥洋浦股份有限公司
監事會
2022年4月29日
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