2022-020延安醫藥：獨立董事關于公司第三屆董事會第三次會議決議相關事項的獨立意見
上海延安醫藥洋浦股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月28日召開第三屆董事會第三次會議，根據相關法律、法規、規范性文件及《上海延安醫藥洋浦股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，本人作為獨立董事，經對公司經營行為的審核、監督及對會議資料的仔細研究，基于獨立、客觀、公正的立場，就會議中所涉及的事項發表獨立意見如下：
一、 關于2021年度利潤分配預案的獨立意見
根據相關法律法規及《上海延安醫藥洋浦股份有限公司章程》的規定，公司擬決定2021年度利潤分配方案為：公司擬以權益分派實施時股權登記日應分配股數為基數，以2022年4月29日披露的《2021 年年度報告》（公告編號：2022-024）中截至2021年12月31日歸屬于母公司的未分配利潤向公司全體股東每 10 股派發現金紅利人民幣1.57元（含稅），本次權益分派共派發現金紅利人民幣20，000，000元。如股權登記日應分配股數與目前預計不一致的，公司維持分派總額不變，并相應調整分派比例，后續將發布公告說明調整后的分派比例。實際分派結果以中國證券登記結算有限公司核算的結果為準。
本人認為：公司2021年度利潤分配預案符合公司的實際情況,切實保護了中小股東的利益，符合《公司法》、《公司章程》和《企業會計制度》的有關規定，本人同意該利潤分配預案。
二、 針對《2021年資金占用專項報告》的獨立意見
立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《關于延安醫藥洋浦股份有限公司股東及其關聯方占用資金情況說明的專項報告》（編號：信會師報字[2022]第ZA12251號），經查，2021年度公司占用資金情況說明所載信息與公司2021年度財務報表時所審核的會計資料及已審計財務報表中披露的相關內容一致。本人同意該議案，并同意將該事項提交公司股東大會審議。
三、關于續聘會計師事務所的議案的獨立意見
立信會計師事務所(特殊普通合伙) 具有證券相關業務資格，在擔任公司審計機構期間，能夠遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》，勤勉、盡職地發表獨立審計意見。本人同意公司續聘立信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2022年度審計機構。
四、關于對《公司2021年年度報告及年度報告摘要》及其編制過程的獨立意見
根據《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露規則》、《全國中小企業股份轉讓系統創新層掛牌公司年度報告內容與格式指引》、《公司章程》等有關法律、規章制度，對公司 2021年年度報告及年度報告摘要進行了審議，本人認為：
1、2021年年度報告編制和審議程序符合法律法規、中國證券監督管理委員會、全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司的規定和公司章程、公司內部管理制度的各項規定；
2、年度報告的內容和格式符合《創新層掛牌公司2021年年度報告內容與格式模板（一般公司）》的規定，未發現公司2021年年度報告所包含的信息存在不符合實際的情況，公司2021年年度報告基本上真實地反映出公司2021年年度的經營成果和財務狀況；
3、提出本意見前，未發現參與年報編制和審議的人員存在違反保密規定的行為。
對公司的財務狀況進行了認真、細致的檢查，認為公司2021年度財務報告真實地反映了公司的財務狀況和經營成果；立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具標準無保留意見的審計報告，公允地反映了公司的實際情況，我表示無異議，同意《公司2021年年度報告及年度報告摘要》，并提請股東大會審議。
五、對《關于偶發性關聯交易的議案》的獨立意見
公司與關聯方天津君安生物制藥有限公司發生的偶發性關聯交易的議案事項符合國家有關政策的規定，關聯交易符合了平等、自愿、等價、有償原則，交易價格公平、合理，系公司報告期內的生產經營需要，不存在利益輸送的情況，不構成對公司獨立性的影響，不存在損害中小股東利益的行為，我同意該議案。
六、對《關于公司前期會計差錯更正的議案》的獨立意見
我認為本次會計差錯更正符合《企業會計準則》及國家相關法律法規的相關規定，能夠客觀、真實地反映公司的財務狀況和實際經營情況，沒有損害公司和全體股東的合法權益，同意對本次會計差錯進行更正。因此，我同意《關于前期會計差錯更正》的議案，并同意將按議案提交股東大會審議。
獨立董事：陳道峰
上海延安醫藥洋浦股份有限公司
董事會
2022年4月29日
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