2022-021延安醫藥：關于召開2021年年度股東大會通知公告
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2021年年度股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規性
本次股東大會的召集及召開時間、方式、召集人及主持人符合《中華人民共和國公司法》、《上海延安醫藥洋浦股份有限公司章程》及《股東大會議事規則》及等有關法律法規的規定。
（四）會議召開方式
本次會議召開方式為：
本次會議采用現場投票與網絡投票方式召開。
（五）會議召開日期和時間
1、現場會議召開時間：2022年5月25日13:30。
2、網絡投票起止時間：2022年5月24日15:00—2022年5月25日15:00
登記在冊的股東可通過中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱“中國結算”）持有人大會網絡投票系統對有關議案進行投票表決，為有利于投票意見的順利提交，請擬參加網絡投票的投資者在上述時間內及早登錄中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或關注中國結算官方微信公眾號（“中國結算營業廳”）提交投票意見。
投資者首次登陸中國結算網站進行投票的，需要首先進行身份認證。請投資者提前訪問中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或中國結算官方微信公眾號（“中國結算營業廳”）進行注冊，對相關證券賬戶開通中國結算網絡服務功能。具體方式請參見中國結算網站（網址：www.chinaclear.cn）“投資者服務專區-持有人大會網絡投票-如何辦理-投資者業務辦理”相關說明，或撥打熱線電話4008058058了解更多內容。
（六）出席對象
1.股權登記日持有公司股份的股東。
股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東，不包含表決權恢復的優先股股東。
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2.本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
3.律師見證的相關安排（如有）。
本公司聘請德恒上海律師事務所兩位律師出席會議。
（七）會議地點
公司VIP會議室
二、會議審議事項
（一）審議《2021年年度報告及摘要》
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《2021年年度報告》（公告編號：2022-024）和《2021年年度報告摘要》（公告編號：2022-025）。本議案的具體內容參見上述公告。
（二）審議《2021年資金占用專項報告》
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《2021年度資金占用專項報告》（公告編號：2022-027）。本議案的具體內容參見上述公告。
（三）審議《2021年度董事會工作報告》
公司董事會對 2021年度工作進行了回顧與討論，形成 2021年度董事會工作報告。
（四）審議《2021年度監事會工作報告》
公司監事會對 2021年度工作進行了回顧與討論，形成 2021年度監事會工作報告。
（五）審議《2021年度財務決算報告》
公司已根據實際情況，總結了公司 2021年度財務狀況，并作出 2021年度財務決算報告。
（六）審議《2022年度財務預算報告》
根據公司 2021年度財務決算報告及公司實際情況和后續發展，公司制定了 2022年度財務預算。
（七）審議《2021年度利潤分配方案》
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《2021年年度權益分派預案公告》（公告編號：2022-035）。本議案的具體內容參見上述公告。
（八）審議《關于續聘2022年度審計機構的議案》
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《擬續聘會計師事務所公告》（公告編號：2022-037）。本議案的具體內容參見上述公告。
（九）審議《<2021年獨立董事述職報告>及<2017-2020年獨立董事述職報告>》
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《2021年年度報告》（公告編號：2022-030）和《2017-2020年獨立董事述職報告》（公告編號：2022-029）。本議案的具體內容參見上述公告。
（十）審議《關于公司前期會計差錯更正的議案》
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《前期會計差錯更正公告》（公告編號：2022-026）。本議案的具體內容參見上述公告。
（十一）審議《關于更正<2019年年度報告及摘要>及<2020年年度報告及摘要>的議案》
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《2019年年度報告更正公告》（公告編號：2022-031）和《2019年年度報告摘要更正公告》（公告編號：2022-032），《2020年年度報告更正公告》（公告編號：2022-033）和《2020年年度報告摘要更正公告》（公告編號：2022-034）。本議案的具體內容參見上述公告。
（十二）審議《關于偶發性關聯交易的議案》
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《關聯交易公告》（公告編號：2022-038）。本議案的具體內容參見上述公告。
上述議案不存在特別決議議案；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；
上述議案存在關聯股東回避表決議案，議案序號為（十二）；
上述議案不存在優先股股東參與表決的議案；
上述議案不存在審議公開發行股票并在北交所上市的議案。
三、會議登記方法
（一）登記方式
出席會議的股東應持以下文件辦理登記：自然人股東持本人身份證；由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托委托人身份證（復印件）、由委托人親筆簽署的授權委托書和代理人身份證；由法定代表人法人股東出席本次會議的應出示本人身份證、法定代表人身份證明書；法人股東委托代表人出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋單位公章并有法定代表人簽署的書面委托書；股東可以以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。
（二）登記時間：2022年5月25日10時30分至11時30分
（三）登記地點：上海市閔行區莘建東路58弄C座15樓VIP會議室
四、其他
（一）會議聯系方式：1、聯系地址：上海市閔行區莘建東路58弄C座15樓 2、董事會秘書：張偉 3、聯系電話：021-54173706 4、郵箱：dsh2@yananpharm.com
（二）會議費用：自理
五、備查文件目錄
上海延安醫藥洋浦股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議
上海延安醫藥洋浦股份有限公司董事會
2022年4月29日
關注
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