2022-028延安醫藥：獨立董事關于公司第三屆董事會第三次會議決議相關事項事前認可意見
根據《公司法》、《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司治理指引第 2號—獨立董事》、《公司章程》以及《公司獨立董事工作細則》等有關規定，上海延安醫藥洋浦股份有限公司（以下簡稱“公司”）事前向我提交了第三屆董事會第三次會議的相關議案及資料，作為公司的獨立董事，承諾獨立履行職責，未受公司主要股東、實際控制人或者與公司及其主要股東、實際控制人存在利害關系的單位或個人的影響，我本著審慎、負責的態度，基于獨立判斷，對第三屆董事會第三次會議的相關材料進行了認真、全面的審查，現對第三屆董事會第三次會議的相關事項發表事前認可意見如下：
1、《關于2021年度利潤分配預案的的議案》
根據相關法律法規及《上海延安醫藥洋浦股份有限公司章程》的規定，公司擬決定2021年度利潤分配方案為：公司擬以權益分派實施時股權登記日應分配股數為基數，以2022年4月29日披露的《2021 年年度報告》（公告編號：2022-024）中截至2021年12月31日歸屬于母公司的未分配利潤向公司全體股東每 10 股派發現金紅利人民幣1.57元（含稅），本次權益分派共派發現金紅利人民幣20，000，000元。如股權登記日應分配股數與目前預計不一致的，公司維持分派總額不變，并相應調整分派比例，后續將發布公告說明調整后的分派比例。實際分派結果以中國證券登記結算有限公司核算的結果為準。上述事項不會影響公司獨立性，同意將上述議案提交公司董事會審議。
2、《關于續聘會計師事務所的議案》
立信會計師事務所(特殊普通合伙) 具有證券相關業務資格，在擔任公司審計機構期間，能夠遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》，勤勉、盡職地發表獨立審計意見。上述事項不會影響公司獨立性，同意將上述議案提交公司董事會審議。
3、《關于偶發性關聯交易的議案》
公司與關聯方天津君安生物制藥有限公司發生的偶發性關聯交易的議案事項符合國家有關政策的規定，關聯交易符合了平等、自愿、等價、有償原則，交易價格公平、合理，關聯交易事項有利于促進公司業務的發展。上述事項不會影響公司獨立性，同意將上述議案提交公司董事會審議。
獨立董事：陳道峰
上海延安醫藥洋浦股份有限公司
董事會
2022年4月29日
關注
滬公網安備 31011202002328號 互聯網藥品信息服務資格證書:(瓊)-非經營性-2018-0012
