2022-029延安醫藥：2017-2020年獨立董事述職報告
作為上海延安醫藥洋浦股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，陳道峰在任職期間嚴格按照《公司法》《公司章程》《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司治理指引第2號——獨立董事》的規定，認真、勤勉、謹慎履行職責，積極出席相關會議，對各項議案進行認真審議，完成了董事會交辦的各項工作任務?，F就2017-2020年度履行獨立董事職責情況補充匯報如下：
一、獨立董事的基本情況
陳道峰，男，中國國籍，無境外永久居留權，1965年5月出生，博士學歷，1991年7月畢業于中國藥科大學生藥學專業。1991年7月至1997年6月，歷任上海醫科大學藥學院講師、副教授。1995年3月至2005年9月任復旦大學藥學院副院長。1997年7月至今，任復旦大學藥學院教授。1999年3月至2019年7月，任復旦大學生藥學教研室主任、博導。2016年12至今，任復旦大學中西醫結合研究院副院長。2019年7月至今，任復旦大學藥學院天然藥物學系主任、博導。
二、會議出席情況
2017-2020年度公司共召開了21次董事會會議、16次股東大會。獨立董事陳道峰會議出席情況如下：
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三、發表獨立意見情況
獨立董事陳道峰對公司2017-2020年經營活動情況進行了認真的了解和查驗，共發表了4次獨立意見，具體情況如下：
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2017年4月19日 |
第一屆董事會第八次會議 |
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同意 |
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2018年4月10日 |
第一屆董事會第十四次會議 |
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同意 |
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2019年4月16日 |
第二屆董事會第二次會議 |
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同意 |
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2020年4月28日 |
第二屆董事會第八次會議 |
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同意 |
四、履行獨立董事特別職權的情況
2017-2020年度，公司獨立董事不存在提議召開董事會、向董事會提請召開臨時股東大會、提議聘用或解聘會計師事事務所、獨立聘用外部審計機構和咨詢機構、開展現場檢查等情況。
五、其他需要說明的情況
在日常工作中，公司獨立董事積極履行獨立董事職責，持續關注公司經營發展情況，重點對公司的內部管理控制、董事會決議執行情況進行溝通、了解，與公司董事、高級管理人員、董事會秘書及相關工作人員保持密切聯系，對公司重大經營決策及關鍵事項發表客觀公正的獨立意見，關注外部環境對公司的影響，結合自身所在行業、財務等方面的專業知識，對公司提出合理建議。
在任職過程中，公司獨立董事就公司關聯交易等重大事項進行審核并出具獨立董事意見，不受公司控股股東、實際控制人或其他與公司具有利害關系的單位或個人的影響，切實維護了公司中小股東的利益。
在工作開展中，公司認真做好了相關會議組織工作，及時溝通公司的經營情況，為獨立董事履行職責提供必要的工作條件，對公司獨立董事的工作給予了積極地支持和配合，不存在妨礙獨立董事履行職責的情形。
獨立董事：陳道峰
2022年4月29日
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