一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年5月25日
2.會議召開地點：上海市閔行區都會路3888弄12號902室
3.會議召開方式：  
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：董事長 王學亮
6.召開情況合法、合規、合章程性說明：
會議召集、召開、議案審議程序均符合《公司法》和《公司章程》及公司管理制度中關于股東大會會召開的有關規定,所作決議合法有效。

（二）會議出席情況
出席和授權出席本次股東大會的股東共19人，持有表決權的股份總數98,781,981股，占公司有表決權股份總數的77.72%。
其中通過網絡投票方式參與本次股東大會的股東共19人，持有表決權的股份總數98,781,981股，占公司有表決權股份總數的77.72%。
（三）公司董事、監事、高級管理人員列席股東大會情況
1.公司在任董事7人，列席5人，董事王征、孫彭軍因個人原因缺席（如適用）；
2.公司在任監事3人，列席3人；
3.公司董事會秘書列席會議；
公司高級管理人員王學亮、袁釗、趙峻嶺、陶煦、蔡麗穎、屈伸、陳宏權、張偉列席會議。

二、議案審議情況
（一）審議通過《2021年年度報告及摘要》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《2021年年度報告》（公告編號：2022-024）和《2021年年度報告摘要》（公告編號：2022-025）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：
同意股數98,781,981股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

（二）審議通過《2021年資金占用專項報告》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《2021年度資金占用專項報告》（公告編號：2022-026）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：
同意股數98,781,981股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

（三）審議通過《2021年度董事會工作報告》
1.議案內容：
公司董事會對 2021年度工作進行了回顧與討論，形成 2021年度董事會工作報告。
2.議案表決結果：
同意股數98,781,981股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

（四）審議通過《2021年度監事會工作報告》
1.議案內容：
公司監事會對 2021年度工作進行了回顧與討論，形成 2021年度監事會工作報告。
2.議案表決結果：
同意股數98,781,981股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

（五）審議通過《2021年度財務決算報告》
1.議案內容：
公司已根據實際情況，總結了公司 2021年度財務狀況，并作出 2021年度財務決算報告。
2.議案表決結果：
同意股數98,781,981股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

（六）審議通過《2022年度財務預算報告》
1.議案內容：
根據公司 2021年度財務決算報告及公司實際情況和后續發展，公司制定了 2022年度財務預算。
2.議案表決結果：
同意股數98,781,981股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

（七）審議通過《2021年度利潤分配方案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《2021年年度權益分派預案公告（更正后）》（公告編號：2022-039）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：
同意股數98,781,981股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

（八）審議通過《關于續聘2022年度審計機構的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《擬續聘會計師事務所公告》（公告編號：2022-037）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：
同意股數98,781,981股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

（九）審議通過《<2021年獨立董事述職報告>及<2017-2020年獨立董事述職報告>》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《2021年獨立董事述職報告》（公告編號：2022-030）和《2017-2020年獨立董事述職報告》（公告編號：2022-029）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：
同意股數98,781,981股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

（十）審議通過《關于公司前期會計差錯更正的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《前期會計差錯更正公告》（公告編號：2022-027）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：
同意股數98,781,981股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

（十一）審議通過《關于更正<2019年年度報告及摘要>及<2020年年度報告及摘要>的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《2019年年度報告更正公告》（公告編號：2022-031）和《2019年年度報告摘要更正公告》（公告編號：2022-032），《2020年年度報告更正公告》（公告編號：2022-033）和《2020年年度報告摘要更正公告》（公告編號：2022-034）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：
同意股數98,781,981股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
該議案不涉及關聯交易事項,無需回避表決。

（十二）審議通過《關于偶發性關聯交易的議案》
1.議案內容：
公司已于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn)上披露了《關聯交易公告》（公告編號：2022-038）。本議案的具體內容參見上述公告。
2.議案表決結果：
同意股數17,303,981股，占本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%；棄權股數0股，占本次股東大會有表決權股份總數的0%。
3.回避表決情況
本議案涉及關聯交易，王學亮、邱惠珍、西藏天下合資產管理有限公司、西藏久盈投資管理中心（有限合伙）回避表決。

三、律師見證情況
（一）律師事務所名稱：德恒上海律師事務所
（二）律師姓名：李素素、俞紫伊
（三）結論性意見
本所見證律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員及會議召集人資格、本次股東大會的表決程序及表決結果符合相關法律、法規和《公司章程》的相關規定，本次股東大會表決結果未包含《通知》中沒有列入會議議程的議案，本次股東大會所通過的決議合法、有效。

四、備查文件目錄
上海延安醫藥洋浦股份有限公司2021年年度股東大會決議

上海延安醫藥洋浦股份有限公司
董事會
2022年5月25日